[기재정정]주주총회소집결의 2024-01-16 14:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116900182
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023. 12.15 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | - | 가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 기타비상무이사 최제성 선임의 건 2-2호 의안 기타비상무이사 전민호 선임의 건 2-3호 의안 기타비상무이사 함영휘 선임의 건 2-4호 의안 사외이사 윤성용 선임의 건 2-5호 의안 사외이사 권은상 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 기타비상무이사 최제성 선임의 건 2-2호 의안 기타비상무이사 전민호 선임의 건 2-3호 의안 기타비상무이사 함영휘 선임의 건 2-4호 의안 사외이사 윤성용 선임의 건 2-5호 의안 사외이사 권은상 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최제성 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 호명관리(주)이사 현) 파운드에쿼티파트너스(주) 고문 |
| 전민호 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 총신대학교 일문학과 현)㈜스타버킷 CFO 전)㈜테마아이멤 대표이사 |
| 함영휘 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 조지워싱턴 대학교 교육학 전) ㈜디지틀조선일보 미디어 사업팀 팀장 전) ㈜투비원솔루션즈 전략기획 이사 전) ㈜스마트이노베이션 기획이사 전) ㈜테크온힐 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성용 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대 토목공학 과 공학박사 신안산대 토목공 학과 교수 가천대학교 토목 공학과 겸임교수 | - |
| 권은상 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 일본 국립 도호쿠 대학교 이학 연구과 박사 전)일본 이화학 연구소 연구원 전)일본 도호쿠 대학교 다원물질 과학 연구소 연구원 현)일본 도호쿠 대학교 거대분자 해석 연구소 총괄 | (주)씨디바이오 (사외이사) |
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