<부의안건> - 제1호 의안 : 2022 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 장영준 기타비상무이사 재선임 제2-2호 의안 : 김규동 사외이사 재선임 제2-3호 의안 : 홍성태 사외이사 재선임 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제2-2호의 김규동 사외이사 후보자와 제2-3호의 홍성태 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임될 예정입니다.