주주총회소집결의 2024-03-14 11:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900369
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
시간 | 오전 9:00 | ||
2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸 | ||
3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 2023 회계연도 감사보고의 건 - 2023 회계연도 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 <부의안건> - 제1호 의안: 2023 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 황도연 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 오태안 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
황도연 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 前) 텔레카코리아 대표이사 現) 오비고 대표이사(CEO) |
오태안 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 前) 텔레카코리아 부장 現) 오비고 재무총괄(CFO) |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | -위치 정보 및 위치 기반 서비스업 -전자금융업 -뉴스 제공업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 그외 기타 정보서비스업 | 신규사업 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
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