정기주주총회결과 2023-03-31 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902961
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,004 | - 매출액 | 142,465 | |
| - 부채총계 | 101,297 | - 영업이익 | 14,973 | ||
| - 자본금 | 3,419 | - 당기순이익 | 8,528 | ||
| - 자본총계 | 48,707 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 157,810 | - 매출액 | 155,557 | |
| - 부채총계 | 104,999 | - 영업이익 | 16,153 | ||
| - 자본금 | 3,419 | - 당기순이익 | 9,347 | ||
| - 자본총계 | 52,811 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,560,284,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.72 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 3기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 황일환 선임의 건 - 원안대로 가결 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김재원 선임의 건 - 원안대로 가결 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 감사 신배근 선임의 건 - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황일환 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | - 케민코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 대표이사 |
| 김재원 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 대한제당 근무 - 퓨리나코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재만 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - 특허청 기계,융복합분야 심사관 - 현 특허법인 스마트 대표이사 | - 특허법인 스마트 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신배근 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 산업은행 근무 - 현 (주)이지바이오 감사 |
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