주주총회소집결의 2024-03-13 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901071
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분 계산서제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제12기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안(이사회안) -주식배당 : 보통주 1주당 0.03주 -현금배당 : 보통주 1주당 100원 제1-2-2호 의안(주주제안) -현금배당 : 보통주 1주당 200원 ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이현용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 민택근 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 임성빈 중임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 오승찬 중임의 건 제5호 의안 : 사외이사 김성균 예선의 건 제6호 의안 : 김성균 감사위원회 위원 예선의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(17억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제10기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-21 주식배당결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현용 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | -(주)GS홈쇼핑 방송제작 -(주)참토원 영업총괄 -(주)에이치피오 이사회 의장 |
| 민택근 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | -삼성전자(주)PC/휴대폰 마케팅 및 영업부장 -(주)한국후지쯔 프로덕트사업본부장 -(주)GS홈쇼핑 상품사업부/해외사업부 상무 -(주)티알엔 대표이사 -(주)에이치피오 부회장 |
| 임성빈 | 1974-09 | 3 | 재선임 | -(주)우리홈쇼핑 생활인테리어팀 -(주)GS홈쇼핑 생활주방문화팀 -(주)에이치피오 사업총괄무문장 |
| 오승찬 | 1975-10 | 3 | 재선임 | -교보증권(주) 기업금융팀 -키움증권(주) 중기특화총괄팀 -(주)에이치피오 경영총괄부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | -금융감독원 소비자보호총괄, 은행검사국 등 팀장 -법무법인(유)광장 수석전문위원 | 법무법인(유)광장 수석전문위원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -금융감독원 소비자보호총괄, 은행검사국 등 팀장 -법무법인(유)광장 수석전문위원 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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