정기주주총회결과 2024-03-27 10:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900080
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,461 | - 매출액 | 54,794 | |
| - 부채총계 | 35,120 | - 영업이익 | 6,695 | ||
| - 자본금 | 5,485 | - 당기순이익 | 5,758 | ||
| - 자본총계 | 43,340 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,848 | - 매출액 | 55,102 | |
| - 부채총계 | 35,354 | - 영업이익 | 6,233 | ||
| - 자본금 | 5,485 | - 당기순이익 | 5,560 | ||
| - 자본총계 | 42,494 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 2호 의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제 3호 의안: 이사 보수 한도의 건 -> 원안대로 가결 - 제 4호 의안: 감사 보수 한도의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서남철 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1993.03 전주지방법원 판사 2005.03 인천지방법원 판사 2015.11~2020.03 녹십자랩셀 감사 2017.03~2023.03 SK증권 사외이사 2011.11~현재 국민연금기금운용본부 대체투자심의위원 2013.01~현재 법무법인(유한)중부로 창립 대표변호사 2020.03~현재 녹십자의료재단 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900080
