주주총회소집결의 2023-02-17 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217900776
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로72번길 1, 5층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2021.12.31) 결산 재무상태표, 손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박규식 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이원철 재선임의 건 제 3호 의안 : 2023년 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 2023년 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 현금 배당의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박규식 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 1.학력 NYU Polytechnic 전자공학, 공학사 NYU Polytechnic 전자공학, 공학석사 NYU Polytechnic 전자공학, 공학박사 2.경력 현 단국대학교 소프트웨어학과 교수 현 입학사정 담당관 전 상명대학교 정보통신학과 조교수 전 삼성전자 마이크로사업부 선임연구원 | - |
| 이원철 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 1.학력 서강대학교 전자공학, 공학사 연세대학교 전자공학, 공학석사 New York University 전자공학, 공학박사 2.경력 현 숭실대학교 전자공학부 교수 현 연구산학부 총장 전 숭실대학교 정보과학대학원 원장 전 숭실대학교 4차산업혁명교육 위원장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217900776
