정기주주총회결과 2024-03-25 14:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900339
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,251 | - 매출액 | 55,112 | |
| - 부채총계 | 31,410 | - 영업이익 | 1,151 | ||
| - 자본금 | 3,782 | - 당기순이익 | 1,655 | ||
| - 자본총계 | 34,840 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 375,039,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 재무재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유동석 재선임(重任)의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 2024년 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 2024년 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 현금 배당의 건 * 현금배당: 주당 50원 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동석 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 2017-현재 (주)제노코 사업본부 부본부장 2012-2017 Hilo Hattie 총괄이사 2007-2009 International Wireless Corporation 총괄부사장 2005-2006 Beyond Cellular International 총괄부사장 2002-2005 Symmetric Triangle Inc. 이사 2000-2002 EZ Communications 영업부장 |
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