[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-10 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310801101
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 일부 안건 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 나. 부의안건 | - 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인 - 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호 의안. 사내이사 선임 (김철중 후보) 제2-2호 의안. 사외이사 선임 (송의영 후보) 제2-3호 의안. 사외이사 선임 (강율리 후보) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 제3-1호 의안. 감사위원회 위원 선임 (송의영 후보) 제3-2호 의안. 감사위원회 위원 선임 (강율리 후보) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김태현 후보) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인 - 제6호 의안: 이사보수한도 승인 | - 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인 - 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호 의안. 사내이사 선임 (김철중 후보) 제2-2호 의안. 사외이사 선임 (송의영 후보) 제2-3호 의안. 사외이사 선임 (강율리 후보) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 제3-1호 의안. 감사위원회 위원 선임 (송의영 후보) 제3-2호 의안. 감사위원회 위원 선임 (강율리 후보) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김태현 후보) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | 2023-03-10 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인 - 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호 의안. 사내이사 선임 (김철중 후보) 제2-2호 의안. 사외이사 선임 (송의영 후보) 제2-3호 의안. 사외이사 선임 (강율리 후보) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 제3-1호 의안. 감사위원회 위원 선임 (송의영 후보) 제3-2호 의안. 감사위원회 위원 선임 (강율리 후보) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김태현 후보) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| '5. 이사회결의일(결정일)'의 최초 이사회결의일은 2023년 2월 22일이며, 상기 일자는 일부 안건 철회를 위한 이사회결의일임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철중 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 2022.12~현재 : (현)SK아이이테크놀로지(주) 사장 - 2021.03~2022.03: SK아이이테크놀로지(주) 기타비상무이사 - 2018.12~2022.12: SK이노베이션(주) Portfolio부문장 - 2015.12~2018.12: SK이노베이션(주) 경영기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송의영 | 1961-04 | 3 | 재선임 | - 2021.01~2021.12: 한국국제경제학회 회장 - 2019.11~2021.11: 공적자금관리위원회 민간위원장 - 2019.05~2021.05: 국민경제자문회의 대외분과 의장 - 2018.03~2020.02: 서강대학교 경제학부 학장, 경제대학원 원장 - 2014.02~ 현재 : (현)대한상공회의소 자문위원 - 2000.09~ 현재 : (현)서강대학교 경제학과 교수 | - |
| 강율리 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 2022.10~ 현재 : (현)한국해양진흥공사 투자보증심의위원회 위원 - 2021.06~ 현재 : (현)(주)카카오페이 사외이사 - 2020.03~ 현재 : (현)금융감독원 금융감독자문위원회 위원 - 2020.03~2023.01: 금융감독원 재제심의위원회 위원 - 2004.02~ 현재 : (현)법무법인(유한) 지평 파트너변호사 - 1998.02~2004.01: 법무법인 세종 변호사 | (주)카카오페이 (사외이사) |
| 김태현 | 1983-02 | 3 | 재선임 | - 2022.03~ 현재 : (현)서울특별시 재정계획심의위원회 위원 - 2022.01~ 현재 : (현)한국금융공학회 이사 - 2022.01~2022.12: 한국재무학회 이사 - 2020.03~ 현재 : (현)중앙대학교 경영학부 부교수 - 2020.01~ 현재 : (현)한국증권학회 이사 - 2019.05~2020.02: 울산과학기술원 경영학부 조교수 - 2015.07~2019.05: University of Notre Dame(미국) 조교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송의영 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021.01~2021.12: 한국국제경제학회 회장 - 2019.11~2021.11: 공적자금관리위원회 민간위원장 - 2019.05~2021.05: 국민경제자문회의 대외분과 의장 - 2018.03~2020.02: 서강대학교 경제학부 학장, 경제대학원 원장 - 2014.02~ 현재 : (현)대한상공회의소 자문위원 - 2000.09~ 현재 : (현)서강대학교 경제학과 교수 |
| 강율리 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022.10~ 현재 : (현)한국해양진흥공사 투자보증심의위원회 위원 - 2021.06~ 현재 : (현)(주)카카오페이 사외이사 - 2020.03~ 현재 : (현)금융감독원 금융감독자문위원회 위원 - 2020.03~2023.01: 금융감독원 재제심의위원회 위원 - 2004.02~ 현재 : (현)법무법인(유한) 지평 파트너변호사 - 1998.02~2004.01: 법무법인 세종 변호사 |
| 김태현 | 1983-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022.03~ 현재 : (현)서울특별시 재정계획심의위원회 위원 - 2022.01~ 현재 : (현)한국금융공학회 이사 - 2022.01~2022.12: 한국재무학회 이사 - 2020.03~ 현재 : (현)중앙대학교 경영학부 부교수 - 2020.01~ 현재 : (현)한국증권학회 이사 - 2019.05~2020.02: 울산과학기술원 경영학부 조교수 - 2015.07~2019.05: University of Notre Dame(미국) 조교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310801101
