정기주주총회결과 2024-03-27 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900558
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,782 | - 매출액 | 10,294 | |
| - 부채총계 | 27,919 | - 영업이익 | -10,508 | ||
| - 자본금 | 6,928 | - 당기순이익 | -11,586 | ||
| - 자본총계 | 41,863 | *주당순이익(원) | -837 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 [주총안건] 1. 제1호 의안: 제8기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사의 재선임의 건 제2-1호: 기타비상무이사 추연성 재선임의 건→ 원안대로 승인 제2-2호: 기타비상무이사 권영근 사내이사로 변경 및 재선임의 건→ 원안대로 승인 제2-3호: 사내이사 유재현 재선임의 건→ 원안대로 승인 제2-4호: 사외이사 최동훈 재선임의 건→ 원안대로 승인 제2-5호: 사외이사 조상헌 재선임의 건→ 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기타비상무이사 추연성 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 미국 Univ Illinois at Chicago 약학 박사 LG생명과학 부사장 및 고문('00~'17) ㈜TSD라이프사이언스 ㈜진메디신, ㈜스탠다임 고문(‘18~’22) (주)스탠다임 대표이사('23~현재) (주)큐라클 기타비상무이사('20.03~현재) |
| 사내이사 권영근 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | State University of New York at Buffalo 생화학 박사 연세대 생명시스템대학 학장(전) 한국혈관학회 회장(전) 한국과학기술한림원 정회원(현) (주)큐라클 이사회의장('20.04~현재) |
| 사내이사 유재현 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제약학과 졸업 얀센북아시아 Specialty 사업부 총괄전무(전)한국얀센 Specialty사업부 총괄전무(전) 중국얀센 마케팅부 이사(전) 얀센아시아태평양 전략마케팅(전)글로벌 존슨앤존슨 제약부문 전략마케팅(미국) ㈜큐라클 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 사외이사 최동훈 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 의학 박사 용인세브란스병원 병원장('19.03~‘22.07) 연세의료원 심장혈관병원 심장내과 교수(’22.08~현재) (주)큐라클 사외이사('21.01~현재) | - |
| 사외이사 조상헌 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 내과학 박사 서울대학교 내과학교실 교수('92~현재) 서울대학교병원 알레르기내과 전문의('93~현재) (주)큐라클 사외이사('21.11~현재) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900558
