[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901872
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 주요내용 확적 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도(15억원) 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건 | 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 권연옥 선임의 건(신규선임) 제3-2호 : 사외이사 한정호 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도(15억원) 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 '3. 의안의 주요내용' 제3호 의안에 대한 세부의안은 추후 확정시 재공시 예정 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 신반포로 308 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 권연옥 선임의 건(신규선임) 제3-2호 : 사외이사 한정호 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도(15억원) 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권연옥 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 현) 하인크코리아 사외이사 전) 뉘앙스 브랜드마케팅 전) 원광대학교 강사 전) LOFAM S.R.L 패션비지니스 회사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정호 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 현) 앤도버자산운영 부사장 전) 제이엠씨자산운영 상무이사 전) 태성자산운영 부사장 전) 지마이티자산운영 대표이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업 - 전열기구의 제조판매 서비스업 - 열연소 기구의 제조 및 판매업 - 냉난방 기기의 제조 및 판매업 - 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업 - 식료품 제조 및 가공업 - 식료품 유통 및 수출입업 - 식음료 프랜차이즈업 - 건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업 - 건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업 - 이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업 - 건강기능식품 유통 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업 - 특허 등 지적재산권의 라이선스업 - 저작권관리대행업 - 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 - 위 각호에 관련된 도,소매업 - 위 각호에 관련된 통신판매업 | 신규사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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