정기주주총회결과 2024-03-28 14:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900903
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,887 | - 매출액 | 9,776 | |
| - 부채총계 | 27,872 | - 영업이익 | -3,703 | ||
| - 자본금 | 1,893 | - 당기순이익 | -8,552 | ||
| - 자본총계 | 5,015 | *주당순이익(원) | -113 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 권연옥 선임의 건(신규선임) => 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 한정호 선임의 건(신규선임) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권연옥 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 현) 하인크코리아 사외이사 전) 뉘앙스 브랜드마케팅 전) 원광대학교 강사 전) LOFAM S.R.L 패션비지니스 회사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정호 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 현) 앤도버자산운영 부사장 전) 제이엠씨자산운영 상무이사 전) 태성자산운영 부사장 전) 지마이티자산운영 대표이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업 - 전열기구의 제조판매 서비스업 - 열연소 기구의 제조 및 판매업 - 냉난방 기기의 제조 및 판매업 - 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업 - 식료품 제조 및 가공업 - 식료품 유통 및 수출입업 - 식음료 프랜차이즈업 - 건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업 - 건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업 - 이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업 - 건강기능식품 유통 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업 - 특허 등 지적재산권의 라이선스업 - 저작권관리대행업 - 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 - 위 각호에 관련된 도,소매업 - 위 각호에 관련된 통신판매업 | 신규사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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