의결권대리행사권유참고서류 2024-04-19 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000635
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 4월 19일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : DL이앤씨 주식회사 주 소 : 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 전화번호 : 02-2011-7114 |
| 작 성 자: | 성 명 : 김창희 부서 및 직위 : IR/ESG팀 / 차장 전화번호 : 02-2011-8653 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | DL이앤씨 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 04월 19일 | 라. 주주총회일 | 2024년 05월 10일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 04월 24일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회의 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| DL이앤씨 주식회사 | 보통주 | 42,422 | 0.11 | 본인 | 자기주식으로 의결권 제한 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL㈜ | 최대주주 | 보통주 | 8,957,128 | 23.15 | 최대주주 | - |
| (학)대림학원 | 특수관계인 | 보통주 | 537,188 | 1.39 | 출연재단 | - |
| 이준용 | 특수관계인 | 보통주 | 4,944 | 0.01 | 계열회사의 최다출자자의 부 | - |
| 이해욱 | 특수관계인 | 보통주 | 46,941 | 0.12 | 계열회사의 최다출자자 | - |
| 이해창 | 특수관계인 | 보통주 | 8,000 | 0.02 | 계열회사의 최다출자자 친인척 | - |
| 이진숙 | 특수관계인 | 보통주 | 32,264 | 0.08 | 계열회사의 최다출자자 친인척 | - |
| 이윤영 | 특수관계인 | 보통주 | 24,168 | 0.06 | 계열회사의 최다출자자 친인척 | - |
| 이부용 | 특수관계인 | 보통주 | 54 | 0.00 | 계열회사의 최다출자자 친인척 | - |
| 계 | - | 9,610,687 | 24.84 | - | - | |
| ※ | 상기 권유자 및 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2024년 4월 18일 기준입니다. |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김창희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김동민 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 04월 19일 | 2024년 04월 24일 | 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 |
※ 상기 권유 종료일은 2024년 5월 10일 임시주주총회 개시 전까지 입니다.
나. 피권유자의 범위
| - 주주 전체 (2024년 4월 18일 주주명부 기준) |
| - 원활한 주주총회의 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| DL이앤씨 주식회사 | https://www.dlenc.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수 <위임장 접수처> - 주소 : 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 DL이앤씨(주) IR/ESG팀 - 전화번호 : 02-2011-8653 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 5월 10일(금) 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 4월 30일 ~ 2024년 5월 9일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫째날은 오전 9시부터 가능, 마지막날은 오후 5시까지 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 서영재)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서영재 | 1967.09.15 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서영재 | 디엘이앤씨㈜ 경영지원본부 본부장 | 2024 ~ 현재 | 디엘이앤씨㈜ 경영지원본부 본부장 | - |
2022 ~ 2024 | LG전자 BS사업본부 IT사업부장 / 전무 | |||
2019 ~ 2021 | LG전자 본사 CSO부문 Biz. Incubation 센터장 / 전무 | |||
2016 ~ 2018 | LG전자 HE사업본부 CAV 사업담당 / 상무 | |||
2014 ~ 2015 | LG전자 MC사업본부 IPD사업담당 / 상무 | |||
2011 ~ 2013 | LG전자 HE사업본부 스마트사업담당 / 상무 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서영재 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<해당사항 없음>
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
□ 서영재 후보자 - 서영재 후보자는 LG전자의 다양한 사업본부에서 사업부장 및 사업담당으로서 새로운 사업모델 및 신제품 발굴과 신시장 개척을 주도해 왔으며, 특히 Biz. Incubation 센터장으로 재임하는 동안 EV충전, 헬스케어, 홈피트니스, Private 5G 등 다양한 신사업을 발굴ㆍ육성한 경험을 지니고 있어, 향후 당사가 신사업 기회를 포착하고 미래 신성장 동력을 발굴하는데 필요한 혁신 DNA를 보유한 경영자입니다. - 특히, 여러 사업부의 총책임자로 일하며 기획, 재무 등 경영 전반을 담당했던 전략기획통으로서 다양한 제품들의 개발부터 생산, 공급, 판매에 이르는 모든 밸류체인을 체계적으로 관리했던 풍부한 경험과 전문적인 노하우를 건설현장에 과감하게 접목함으로써, 프로세스 혁신에 기반한 선진경영 패러다임으로의 전환을 완성시켜 나갈 적임자라고 판단됩니다. - 이에 국내 건설회사들이 직면하고 있는 현재의 위기 상황을 극복하고 당사를 글로벌 경쟁력을 갖춘 일류 회사로 성장시켜 나갈 리더로서 후보자를 당사의 사내이사로 추천하는 바입니다. |
확인서
확인서_서영재 후보자 |
※ 2024년 5월 10일 임시주주총회에서 <제1호 의안 : 이사 선임의 건>이 원안대로 가결될 경우, 당사 이사회 구성은 아래 표와 같이 변동됩니다.
| 구 분 | 주주총회 전 | 주주총회 후 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 2명 (마창민, 윤현식) | 2명 (서영재, 윤현식) | 마창민 사내이사 사임 |
| 사외이사 | 4명 (신재용, 노환용, 인소영, 남궁주현) | 4명 (신재용, 노환용, 인소영, 남궁주현) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000635
