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화승알앤에이 (378850) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801117

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29	10 : 00
3. 장소		경상남도 양산시 충렬로 61 ㈜화승알앤에이 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제2기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 신동덕 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동덕	1970-02	3	신규선임	(2023.01 - 현재) ㈜화승알앤에이 경영관리본부장 (2021.03 - 2022.12) ㈜화승알앤에이 기획재무실장 (2020.01 ~ 2021.02) ㈜화승코퍼레이션 기획/IT담당임원 (2016.11 ~ 2019.12) ㈜화승코퍼레이션 회계팀장

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