주주총회소집결의 2024-03-13 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801042
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), (주)화승알앤에이 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제3기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인 / 사외이사 2인) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 현승훈 선임의 건 ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 현지호 선임의 건 ㆍ제2-1-3호 : 사내이사 구철홍 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 남동성 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사외이사 구태우 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 남동성 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 구태우 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | (1981 ~ 현재) 화승 회장 |
| 현지호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | (2008 ~ 현재) ㈜화승코퍼레이션 총괄부회장 |
| 구철홍 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | (2017 ~ 2021) ㈜화승코퍼레이션 회장실 총괄 (2021 ~ 2022) ㈜화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원 (2022 ~ 2023) ㈜화승소재 경영기획본부장 (2023 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 경영관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동성 | 1964-09 | 3 | 재선임 | (2015 ~ 2016) 마산세무서 서장 (2017 ~ 2023) 세무법인 다솜 대표 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 | 인터지스(주) 사외이사 |
| 구태우 | 1970-06 | 3 | 재선임 | (2015 ~ 2019) 경신회계법인 대표 (2020 ~ 현재) 안경회계법인 전무 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 | 안경회계법인 전무 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동성 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2015 ~ 2016) 마산세무서 서장 (2017 ~ 2023) 세무법인 다솜 대표 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 |
| 구태우 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2015 ~ 2019) 경신회계법인 대표 (2020 ~ 현재) 안경회계법인 전무 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 |
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