주주총회소집결의 2024-02-28 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800986
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제3기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 (배당예정액 : 64,842,659,700원, 주당배당예정액 : 1,700원) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명 선임) * 사내이사 4명 : 김창수, 마정만, 정민호, 정수정 -제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명선임) * 사외이사인 감사위원 1명 : 배준근 -제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 2명 선임) * 사외이사인 감사위원 2명 : 윤종원, 임영진 -제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1961-04 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 現 (주)에프앤코 대표이사 - 現 (주)에프앤에프 대표이사 |
| 마정만 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 무역학과 졸업 - CJ제일제당 상무이사 역임 - 現 (주)에프앤에프 재무 총괄 |
| 정민호 | 1975-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 사회학과 졸업 - Aon Hewitt 전무이사 역임 - 現 에프앤에프 HR 총괄 |
| 정수정 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 가정교육과 졸업 - 이랜드월드 대표이사 역임 - 現 (주)에프앤에프 사업운영지원 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종원 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 세무학과 졸업 - 現 대주회계법인 회계사 - 現 지에스리테일 사외이사 | 지에스리테일 사외이사 |
| 임영진 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한금융지주회사 부사장 역임 - 신한카드 대표이사 사장 역임 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배준근 | 1961-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한화투자증권 전무 역임 - 現 노브랜드 사외이사 |
| 윤종원 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울시립대학교 세무학과 졸업 - 現 대주회계법인 회계사 - 現 지에스리테일 사외이사 |
| 임영진 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한금융지주회사 부사장 역임 - 신한카드 대표이사 사장 역임 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800986
