정기주주총회결과 2024-03-25 13:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900240
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,416 | - 매출액 | 110,922 | |
| - 부채총계 | 32,563 | - 영업이익 | 3,605 | ||
| - 자본금 | 32,437 | - 당기순이익 | 3,448 | ||
| - 자본총계 | 117,853 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 사내이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 안건 (1) 영업보고 및 감사보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 2023년 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 유대희 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 사내이사 이호열 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 사내이사 차균영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 이사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 감사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 당사 감사의 환폐단위는 중국 위엔화입니다. -. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다. (재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용) 2023년 : 평균184.22 기말180.84 (RMB/원) -. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유대희 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 삼성전기주식회사 부장 중국삼성전기유한공사 부장 천진한영기전유한공사 부사장 (현)글로벌에스엠 자회사 부사장 |
| 이호열 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 중국위해삼흥어구유한공사 총경리 (현)글로벌에스엠 자회사 위해법인 총경리 |
| 차균영 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 서울금속 이사 (현)글로벌에스엠 자회사 베트남법인 법인장 |
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