의결권대리행사권유참고서류 2024-04-04 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240404003009
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 04월 04일 | |
| 권 유 자: | 성 명:이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 주 소:Unit 912, 9/F., Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong 전화번호: +852) 8203-1868 |
| 작 성 자: | 성 명: 황량희 부서 및 직위: CFO 전화번호: +852) 8203-1868 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 04월 04일 | 라. 주주총회일 | 2024년 04월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 04월 09일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정소영 | 등기임원 | 보통주 | 88,058,883 | 20.39 | 대표이사 | - |
| 정소웅 | 친인척 | 보통주 | 306,130 | 0.07 | - | - |
| 장호발 | 등기임원 | 보통주 | - | - | 이사 | - |
| 임신화 | 등기임원 | 보통주 | - | - | 이사 | - |
| 황량희 | 미등기임원 | 보통주 | - | - | CFO | - |
| 계 | - | 88,365,013 | 20.46 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광우 | 보통주 | 0 | 업무대리인 | 업무대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 04월 04일 | 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드의 2024년 04월 26일 제15기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드의 제15기 정기 주주총회 (2024년 04월 26일)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 04월 16일 9시 ~ 2024년 04월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 04월 16일 ~ 2024년 04월 25일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 04월 26일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 04월 16일 9시 ~ 2024년 04월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음. |
제1호 의안: 제15기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 향후 제출 예정인 감사보고서 수치와 차이가 발생 할 수 있습니다.
<연결재무상태표>
| 제 15 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 14 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 751,592,857 | 695,821,486 |
| 2. 단기금융자산 | 369,000,000 | 369,000,000 |
| 3. 재고자산 | 14,579,348 | 13,146,147 |
| 4. 매출채권 | 176,995,704 | 164,092,776 |
| 5. 기타채권 | 1,594,759 | 1,625,589 |
| 6. 기타유동자산 | 18,555,866 | 23,085,204 |
| 유동자산 합계 | 1,332,318,534 | 1,266,771,202 |
| II. 비유동자산 | ||
| 1. 유형자산 | 28,881,520 | 29,777,891 |
| 2. 영업권자산 | 55,403,601 | - |
| 3. 무형자산 | 99,583,132 | 74,989,232 |
| 4. 사용권자산 | 3,899,101 | 4,043,509 |
| 5. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 21,354,261 | 26,354,261 |
| 6. 관계기업투자 | 10,270,428 | 112,503,619 |
| 7. 이연법인세자산 | 1,219,581 | 1,506,473 |
| 8. 기타비유동자산 | 821,541 | - |
| 비유동자산 합계 | 221,433,165 | 249,174,985 |
| 자 산 총 계 | 1,553,751,699 | 1,515,946,187 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | ||
| 1. 매입채무 | 13,885,119 | 11,656,675 |
| 2. 기타채무 | 29,958,800 | 30,345,254 |
| 3. 특수관계자채무 | 3,760,980 | 7,455,682 |
| 4. 당기법인세부채 | 8,769,427 | 6,709,845 |
| 유동부채 합계 | 56,374,326 | 56,167,456 |
| II. 비유동부채 | ||
| 1. 이연법인세부채 | 9,286,599 | 9,286,599 |
| 비유동부채 합계 | 9,286,599 | 9,286,599 |
| 부 채 총 계 | 65,660,925 | 65,454,055 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업 소유주지분 | 1,485,641,312 | 1,448,989,695 |
| 1. 자본금 | 841,178,742 | 745,894,884 |
| 2. 기타자본구성요소 | (22,651,269) | 47,595,303 |
| 3. 잉여금 | 667,113,839 | 655,499,508 |
| II. 비지배지분 | 2,449,462 | 1,502,437 |
| 자 본 총 계 | 1,488,090,774 | 1,450,492,132 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,553,751,699 | 1,515,946,187 |
<연결손익계산서)
| 제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 338,692,866 | 282,760,945 |
| II. 매출원가 | (233,985,517) | 207,404,361 |
| III. 매출총이익 | 104,707,349 | 75,356,584 |
| 판매비와관리비 | (67,709,393) | 56,447,776 |
| 손상차손환입 | - | (204,868) |
| IV. 영업이익 | 36,997,956 | 19,113,676 |
| 금융수익 | 7,429,314 | 7,904,591 |
| 금융원가 | (760,463) | 164,224 |
| 기타영업외수익 | 73,886 | 48,089 |
| 기타영업외비용 | (10,032,049) | 5,966,118 |
| 관계기업투자손익 | 6,106,428 | 5,129,829 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 39,815,072 | 26,065,843 |
| VI. 법인세비용 | (18,721,474) | 10,920,452 |
| VII. 당기순이익 | 21,093,598 | 15,145,391 |
| VIII. 기타포괄손익 | (5,002,152) | (1,512,840) |
| IX. 총포괄손익 | 16,091,446 | 13,632,551 |
<연결자본변동표>
| 제 15 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| 제 14 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 자본 | |||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||
납입자본 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 | |||
| 2022년 1월 1일(당기초) | 622,294,009 | 46,058,450 | 640,190,694 | 1,308,543,153 | 1,665,860 | 1,310,209,013 |
| 유상증자 | 123,600,875 | - | - | 123,600,875 | - | 123,600,875 |
| 기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익 | - | (1,500,211) | - | (1,500,211) | - | (1,500,211) |
| 주식보상비용 | - | 3,049,693 | - | 3,049,693 | - | 3,049,693 |
| 지분법자본변동 | - | (460) | - | (460) | - | (460) |
| 해외사업환산손익 | - | (12,169) | - | (12,169) | - | (12,169) |
| 연결당기순이익 | - | - | 15,308,814 | 15,308,814 | (163,423) | 15,145,391 |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 745,894,884 | 47,595,303 | 655,499,508 | 1,448,989,695 | 1,502,437 | 1,450,492,132 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 745,894,884 | 47,595,303 | 655,499,508 | 1,448,989,695 | 1,502,437 | 1,450,492,132 |
| 유상증자 | 95,283,858 | - | - | 95,283,858 | - | 95,283,858 |
| 기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익 | - | (5,000,000) | - | (5,000,000) | - | (5,000,000) |
| 주식보상비용 | - | 6,099,386 | - | (6,099,386) | - | 6,099,386 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | (2,152) | - | (2,152) | - | (2,152) |
| 기타거래 | - | (71,343,806) | - | (71,343,806) | (8,532,242) | (79,876,048) |
| 연결당기순이익 | - | - | 11,614,331 | 11,614,331 | (9,479,267) | 21,093,598 |
| 2024년 12월 31일(당기말) | 841,178,742 | (22,651,269) | 667,113,839 | 1,485,641,312 | (2,449,462) | 1,488,090,774 |
<연결현금흐름표>
| 제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 44,772,783 | (452,121) |
| (1) 영업에서 창출된 현금 | 61,147,783 | 8,955,798 |
| 1. 법인세비용차감전순이익 | 39,815,072 | 26,065,843 |
| 2. 법인세비용차감전순이익에 대한 조정 | 15,936,500 | 452,788 |
| 사용권자산의 상각 | 144,408 | 144,407 |
| 이자수익 | (7,415,966) | (7,888,838) |
| 이자비용 | - | - |
| 외화환산이익 | 747,115 | (15,753) |
| 외화환산손실 | - | 164,224 |
| 관계기업투자손실(이익) | (6,106,428) | (5,129,829) |
| 유형자산처분손실 | - | - |
| 손상차손환입 | (341,961) | (204,868) |
| 감가상각비 | 1,617,320 | 1,921,682 |
| 무형자산상각비 | 11,192,626 | 2,522,534 |
| 무형자산손상차손 | 10,000,000 | 5,872,082 |
| 주식보상비용 | 6,099,386 | 3,049,693 |
| 잡손실 | - | 17,454 |
| 3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 5,396,211 | (17,562,833) |
| 재고자산의 감소(증가) | (493,262) | (1,763,829) |
| 매출채권의 감소(증가) | 3,963,793 | (14,005,499) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 4,026,454 | (9,692,579) |
| 매입채무의 증가(감소) | (836,004) | 5,400,743 |
| 기타채무의 증가 | (1,264,770) | 2,498,331 |
| (2) 법인세지급액 | (16,375,000) | (9,407,919) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (60,327,700) | (21,735,048) |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 677,672,300 | 746,234,700 |
| 1. 이자의 수취 | 7,446,796 | 7,906,164 |
| 2. 단기금융자산의 감소 | 738,000,000 | 738,000,000 |
| 3. 유형자산의 처분 | - | - |
| 4. 유형자산의 취득 | (12,214) | - |
| 5. 사업결합으로 인한 순현금유입 | (67,762,282) | 328,536 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (738,000,000) | (767,969,748) |
| 1. 단기금융자산의 증가 | 738,000,000 | 738,000,000 |
| 2. 관계기업투자주식의 취득 | - | 29,969,748 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 72,073,403 | (3,731,236) |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 75,773,403 | 468,764 |
| 1. 특수관계자채무의 증가 | - | 468,764 |
| 2. 유상증자 | 75,773,403 | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,700,000) | (4,200,000) |
| 1. 특수관계자채무의 감소 | 3,700,000 | 4,200,000 |
| IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | (747,115) | (148,471) |
| V. 현금및현금성자산의 증가 | 55,771,371 | (26,066,876) |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 695,821,486 | 721,888,362 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 751,592,857 | 695,821,486 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
제2호 의안: 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정소영 | 1971-02-21 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 임신화 | 1969-09-29 | 사내이사 | - | 특수관계인(임원) | 이사회 |
| 장호발 | 1978-07-08 | 사내이사 | - | 특수관계인(임원) | 이사회 |
| SIM TEE YANG | 1967-04-17 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정소영 | 당사 대표이사 | 1990 ~ 1992 1993 1995 2001 ~ 현재 | 가내수공업으로 신발제작 동아신발의류공장 설립 치우즈브랜드 창립 치우즈체육용품 동사/총경리 | - |
| 임신화 | 당사 이사 | 1991 ~ 1993 1994 ~ 1995 2000 ~ 2002 2002 ~ 2004 2004 ~ 2009 | Singapore Polytechnic Thames Business School Japan Asia Limited, Executive Director See Hup Seng Limited, Executive Director Lintham Capital Pte Ltd, Managing Partner | - |
| 장호발 | 당사 이사 | 2003 ~ 2007 2008 ~ 2011 2012 ~ 현재 | Shoppers Drug Mart Hermes Capital Limited KT Capital Limited | - |
| SIM TEE YANG | 관리감독 | 1995 ~ 2011 2015 ~ 현재 | 싱가폴증권거래소 거래원 웨이펑국제무역(싱가폴)유한공사 이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 후보자 정소영 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. -사내이사 후보자 임신화 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. - 사내이사 후보자 장호발 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 회계 재무분야 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. - 사외이사 후보자 SIM TEE YANG 전문 경험으로 회계 재무분야 전문성을 입증하여 전문지식 및 능력을 가지고 있으며, 향후에도 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
정소영_확인서 |
임신화_확인서 |
장호발_확인서 |
simteeyang_확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
제3호 의안: 감사 추티나 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 추티나 | 1976.11.03 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 추티나 | 회계사 | 1977 ~ 2002 2002 ~ 2004 2005 ~ 2006 2006 ~ 2008 2008 ~ 현재 | 상해장중목제품공장 경리 상해화하회계사무소유한공사 프로젝트 매니저 상해중재신회계사무소유한공사 프로젝트 매니저 상해오커맹회계사무소유한공사 팀장 상해군신회계사무소유한공사 파트너 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자는 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 제시할 수 있다고 판단되며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
추티나_확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,600,000 CNY |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 720,367 CNY |
| 최고한도액 | 5,600,000 CNY |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000 CNY |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 80,000 CNY |
| 최고한도액 | 100,000 CNY |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
제6호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건
가. 의안 제목
외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건
나. 의안의 요지
당사는 홍콩 소재 외국법인으로 홍콩과 한국 2곳의 회계법인에게 외부감사를 진행하고 있습니다. 제6호 의안은 The Dawn CPA & Co(홍콩감사인) 및 인덕회계법인(한국감사인)의 재선임과 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 안건입니다.
제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건
가. 의안 제목
주식발행 권한 이사회 위임의 건
나. 의안의 요지
동 안건은, 회사가 해당 기간 동안에 (1) 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 것 그리고 (2) 해당 기간 동안 또는 그 이후에 (회사가 전환사채의 전환 또는 사채에 부가된 인수권을 행사함으로써 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 권한을 포함하여)행사할 수 있거나 전환할 수 있는 회사의 전환사채 및/또는 신주인수권부사채를 발행하고 처분하는 것에 대한 행사하는 모든 회사의 권한을 회사의 이사에게 부여하기 위하여 이사에게 무조건적이고 포괄적인 위임을 하는 것. 단, 이에 따라 발행되는 추가 주식의 수는 본 결의가 가결되는 날에 발행된 회사 주식 총수의 50%를 초과할 수 없습니다. 해당기간이라 함은 본 결의가 가결된 때로부터 (1) 회사의 차기 정기주주총회가 종결된 때; (2) 법률상 회사의 차기 정기주주총회가 개최되어야 하는 기간이 만료된 날; 그리고 (3) 정기주주총회에서 회사 주주들의 결의로써 본 결의를 취소하거나 변경한 날 중 가장 빨리 도달하는 날까지의 기간을 의미합니다.
제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건
가. 의안 제목
주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건
나. 의안의 요지
"회사의 이사들에게 관련법규, 회사의 정관("정관") 및 한국거래소의 적용 가능한 규칙 및 규제에 의하여 다음을 수행할 권한을 부여하는 것:
(a)주식매수선택권(정관 제9조에서 정의됨)을 주식매수선택권의 행사에 따라서 배분되는 주식의 수가 회사 총 발행 주식 15%에 해당하는 것
(b)피부여자의 성명, 주식매수선택권의 행사에 따라서 각 피부여자들(정관 제9조에 정의됨)에게 배분되어 발행될 신주의 수, 행사가격(정관 제9조에 정의됨) 그리고 그 조정방법 및 주식매수선택권의 행사기간; 그리고
(c)주식매수선택권에 관한 서면 합의 조건을 결정하고, 회사를 대표하여, 각 피부여자들과 그 계약을 체결하는 것"을 의미하며, 이는 당 회사의 준거법령인 홍콩법에 근거한 것으로 대한민국 상법 규정에 근거한 주식매수선택권의 부여에는 해당하지 않습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240404003009
