정기주주총회결과 2024-04-26 15:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426900478
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,547 | - 매출액 | 62,521 | |
| - 부채총계 | 18,545 | - 영업이익 | 5,651 | ||
| - 자본금 | 152,119 | - 당기순이익 | 3,245 | ||
| - 자본총계 | 280,002 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제2-1호 의안: 사내이사 정소영 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-2호 의안: 사내이사 임신화 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-3호 의안: 사내이사 장호발 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-4호 의안: 사외이사 SIM TEE YANG 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제3호 의안: 감사 추티나 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제6호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건 => 원안대로 승인가결 제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 => 원안대로 승인가결 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 => 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-04-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(CNY)입니다. 상기 원화 금액은 투자자의 편의를 위하여 CNY 금액을 해당 기간 서울외국환중개(주)가 고시한 환율을 적용하여 산정한 것입니다. 적용 환율: ① 당해사업연도 재무상태표 항목: 180.84원/CNY (2023.12.31 매매기준율) ② 당해사업연도 손익계산서 항목: 184.22원/CNY (2023.01.01 ~ 2023.12.31 평균환율) | |||||
| ※관련공시 | 2024-04-18 참고서류 2024-04-18 주주총회소집공고 2024-04-18 감사보고서 제출 2024-04-04 참고서류 2024-04-04 주주총회소집공고 2024-03-26 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정소영 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | -1990~1992: 가내수공업으로 신발제작 -1993: 동아신발의류공장 설립 -1995: 치우즈브랜드 창립 -2001~현재: 치우즈체육용품 동사/총경리 -2009~현재: 당사 대표이사 |
| 임신화 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | -1991~1993: Singapore Polytechnic -1994~1995: Thames Business School -2000~2002: Japan Asia Limited, Executive Director -2002~2004: See Hup Seng Limited, Executive Director -2004~2009: Lintham Capital Pte Ltd, Managing Partner -2009~현재:당사 이사 |
| 장호발 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | -2003~2007: Shoppers Drug Mart -2008~2011: Hermes Capital Limited -2012~현재: KT Capital Limited -2017~현재: 당사 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| SIM TEE YANG | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | -1995~2011 싱가폴증권거래소 거래원 -2015~현재: 웨이펑국제무역(싱가폴)유한공사 이사 | 웨이펑국제무역(싱가폴)유한공사 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추티나 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -1997~2002: 상해장중목제품공장경리 -2002~2004: 상해화하회계사무소유한공사 프로젝트 매니저 -2005~2006: 상해중재신회계사무소유한공사 프로젝트 매니저 -2006~2008: 상해오커맹회계사무소유한공사 팀장 -2008~현재: 상해군신회계사무소유한공사 파트너 |
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