의결권대리행사권유참고서류 2023-10-04 14:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231004000193
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 10월 04일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 주 소: Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands 전화번호: 86-591-8803-1033 |
| 작 성 자: | 성 명: LIN HANGHAN 부서 및 직위: 공시책임자 전화번호: 02-782-0560 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 10월 04일 | 라. 주주총회일 | 2023년 10월 20일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 10월 10일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WANG YUEREN | 최대주주 | 보통주 | 16,307,162 | 9.83 | - | - |
| 계 | - | 16,307,162 | 9.83 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광우 | 보통주 | 0 | 공시대리인 | 공시대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 10일 | 2023년 10월 19일 | 2023년 10월 20일 |
나. 피권유자의 범위
| 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 06월 30일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
| 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회 (2023년 10월 20일)의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2022년 10월 10일 9시 ~ 2022년 10월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 10월 10일 ~ 10월 20일 제15기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 10월 20일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 소교육실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2022년 10월 10일 9시 ~ 2022년 10월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 해당사항 없습니다. |
제1호 의안 : 2022회계연도 재무제표(2022.07.01~2023.06.30) 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표
- 연결재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 15 기 2023. 06. 30 현재 |
| 제 14 기 2022. 06. 30 현재 |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 비유동자산 | 1,627,578,625 | 1,701,725,246 |
| 유형자산 | 17,028,136 | 20,229,695 |
| 무형자산 | 1,271 | 850,872 |
| 투자부동산 | 45,789,708 | 49,655,460 |
| 사용권자산 | 1,505,327,831 | 1,629,904,369 |
| 관계기업에대한투자 | 58,703,503 | 0 |
| 기타비유동자산 | 728,176 | 1,084,850 |
| 유동자산 | 669,982,226 | 518,073,321 |
| 재고자산 | 934,559 | 1,878,743 |
| 매출채권 | 133,348,056 | 167,659,666 |
| 기타유동자산 | 7,770,206 | 2,317,282 |
| 현금및현금성자산 | 522,643,381 | 340,931,606 |
| 당기법인세자산 | 5,286,024 | 5,286,024 |
| 자산총계 | 2,297,560,851 | 2,219,798,567 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 2,278,082,584 | 2,173,849,590 |
| 자본금 | 58,820,062 | 41,948,430 |
| 자본잉여금 | 920,108,817 | 875,938,671 |
| 기타자본항목 | 50,952,721 | 45,265,262 |
| 기타포괄손익누계액 | -764,895 | 477,499 |
| 이익잉여금 | 1,249,850,614 | 1,210,219,728 |
| 비지배지분 | -884,735 | -884,619 |
| 자본총계 | 2,278,082,584 | 2,172,964,971 |
| 부채 | ||
| 비유동부채 | 5,137,282 | 1,531,554 |
| 주주임원종업원차입금 | 4,502,869 | 1,476,508 |
| 리스부채 | 634,413 | 55,046 |
| 유동부채 | 14,340,985 | 45,302,042 |
| 매입채무 | 11,073,868 | 35,354,802 |
| 기타유동부채 | 3,267,117 | 9,867,766 |
| 주주임원종업원차입금 | 0 | 0 |
| 리스부채 | 0 | 79,474 |
| 전환사채 | 0 | 0 |
| 파생상품부채 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 19,478,267 | 46,833,596 |
| 자본과부채총계 | 2,297,560,851 | 2,219,798,567 |
주) 상기 제15기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 연결포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 15 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지) |
| 제 14 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 377,032,823 | 545,209,898 |
| 매출원가 | 233,307,886 | 392,696,475 |
| 매출총이익(손실) | 143,724,937 | 152,513,423 |
| 판매비와관리비 | 106,158,930 | 118,676,838 |
| 영업이익(손실) | 37,566,007 | 33,836,585 |
| 기타수익 | 2,551,038 | 1,496,347 |
| 기타비용 | 2,913,551 | 4,381,473 |
| 금융수익 | 1,212,573 | 1,546,373 |
| 금융비용 | 26,587 | 330,727 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 39,630,770 | 32,167,105 |
| 법인세비용 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | 39,630,770 | 32,167,105 |
| 기타포괄손익 | -1,242,394 | 540,849 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | -1,242,394 | 540,849 |
| 해외사업환산손익 | -1,242,394 | 540,849 |
| 총포괄이익(손실) | 38,388,492 | 32,707,954 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 39,630,886 | 32,168,465 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | -116 | -1,360 |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 38,388,492 | 32,709,314 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | -116 | -1,360 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : CNY) | 0.24 | 0.27 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : CNY) | 0.24 | 0.26 |
주) 상기 제15기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 연결자본변동표
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 15 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지) |
| 제 14 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지) |
| (단위 : CNY) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 | |||
2021.07.01 (기초자본) | 39,906,532 | 868,505,201 | 41,836,057 | (63,350) | 1,178,051,263 | 2,128,235,703 | (883,259) | 2,127,352,444 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,168,465 | 32,168,465 | (1,360) | 32,167,105 |
해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 540,849 | 0 | 540,849 | 0 | 540,849 |
유상증자 | 1,200,151 | 4,363,848 | 0 | 0 | 0 | 5,563,999 | 0 | 5,563,999 |
전환권의 행사 | 841,747 | 3,069,622 | 0 | 0 | 0 | 3,911,369 | 0 | 3,911,369 |
주식매수선택권 | 0 | 0 | 3,429,205 | 0 | 0 | 3,429,205 | 0 | 3,429,205 |
2022.06.30 (기말자본) | 41,948,430 | 875,938,671 | 45,265,262 | 477,499 | 1,210,219,728 | 2,173,849,590 | (884,619) | 2,172,964,971 |
2022.07.01 (기초자본) | 41,948,430 | 869,950,569 | 51,253,364 | 477,499 | 1,210,219,728 | 2,173,849,590 | (884,619) | 2,172,964,971 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,630,886 | 39,630,886 | (116) | 39,630,770 |
해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | (1,242,394) | 0 | (1,242,394) | 0 | (1,242,394) |
유상증자 | 16,871,632 | 50,158,248 | 0 | 0 | 0 | 67,029,880 | 0 | 67,029,880 |
전환권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식매수선택권 | 0 | 0 | (300,643) | 0 | 0 | (300,643) | 0 | (300,643) |
2023.06.30 (기말자본) | 58,820,062 | 920,108,817 | 50,952,721 | (764,895) | 1,249,850,614 | 2,278,967,319 | (884,735) | 2,278,082,584 |
주) 상기 제15기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 연결현금흐름표
<연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 15 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지) |
| 제 14 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 174,523,029 | 186,689,143 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 39,630,770 | 32,167,104 |
| 비현금항목조정 | 130,216,681 | 138,959,765 |
| 감가상각비 | 3,201,559 | 3,455,969 |
| 투자부동산상각비 | 3,865,752 | 3,865,752 |
| 사용권자산상각비 | 125,382,124 | 126,077,217 |
| 사용권자산손상차손 | 0 | 0 |
| 무형자산상각비 | 501 | 512 |
| 무형자산손상차손 | 849,184 | 0 |
| 외화환산손실 | 2,047,458 | 1,711,520 |
| 유형자산폐기손실 | 0 | 2,641,209 |
| 주식보상비 | -300,643 | 3,429,205 |
| 이자비용 | 15,065 | 289,308 |
| 파생금융자산평가손실 | 0 | 0 |
| 파생금융부채평가이익 | 0 | -787,722 |
| 지분법손실 | 42,086 | 0 |
| 지분법이익 | -1,283,376 | 0 |
| 외화환산이익 | -2,390,456 | -943,206 |
| 이자수익 | -1,212,573 | -758,651 |
| 리스조정이익 | 0 | -21,348 |
| 잡이익 | 0 | 0 |
| 운전자본변동전 영업현금흐름 | 169,847,451 | 171,126,869 |
| 운전자본의 조정 | 4,675,578 | 15,562,274 |
| 재고자산의 감소(증가) | 944,184 | 5,939,372 |
| 매출채권의 감소(증가) | 34,312,459 | 31,852,019 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 506,790 | 355,312 |
| 매입채무의 증가(감소) | -24,280,934 | -22,578,347 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | -6,806,921 | -6,082 |
| 법인세납부(환급) | 0 | 0 |
| 투자활동현금흐름 | -139,744 | 728,651 |
| 이자수취 | 1,212,573 | 758,651 |
| 단기대여금의 감소 | 1,051,630 | 0 |
| 단기대여금의 증가 | -1,050,001 | 0 |
| 보증금의 증가 | -91,733 | 0 |
| 유형자산의 취득 | 0 | 0 |
| 유형자산의 폐기 | 0 | -30,000 |
| 관계기업투자주식의 취득 | -1,262,213 | 0 |
| 단기금융상품의 감소 | 0 | 0 |
| 사용권자산의 취득 | 0 | 0 |
| 무형자산의 취득 | 0 | 0 |
| 재무활동현금흐름 | 8,044,235 | 5,996,961 |
| 주주임원차입금의 증가 | 0 | 646,600 |
| 전환사채의 증가 | 0 | 0 |
| 이자지급 | -15,065 | -25,281 |
| 단기차입금의 차입 | 250,351 | 0 |
| 장기차입금의 차입 | 2,848,353 | 0 |
| 단기차입금의 상환 | -250,351 | 0 |
| 리스부채의 감소 | -100,934 | -188,357 |
| 유상증자 | 5,311,881 | 5,563,999 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -715,745 | -109,677 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 181,711,775 | 193,305,078 |
| 기초현금및현금성자산 | 340,931,606 | 147,626,528 |
| 기말현금및현금성자산 | 522,643,381 | 340,931,606 |
주) 상기 제15기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|
| 주당 현금배당금 (원) | - | - |
| 현금배당금 총액(원) | - | - |
| 시가배당률(%) | - | - |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 1. The name of the Company is CKH FOOD&HEALTH LIMITED. 1. 회사의 상호는 CKH FOOD&HEALTH LIMITED.이다. | 1. The name of the Company is CXI Healthcare Technology Group. 1. 회사의 상호는 CXI Healthcare Technology Group.이다. | 사명변경 |
| 9. The authorised share capital of the Company is US$10,000,000 divided into 200,000,000 shares of par value of $0.05. 9. 회사의 수권자본금은 액면가 미화 0.05달러인 주식 200,000,000주로 구성된 미화 10,000,000달러이다. | 9. The authorised share capital of the Company is US$25,000,000 divided into 500,000,000 shares of par value of $0.05. 9. 회사의 수권자본금은 액면가 미화 0.05달러인 주식 500,000,000주로 구성된 미화 25,000,000달러이다. | 경영 유연성 확보를 위한 변경 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임 : LIN JINSHENG, 임기 3년)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임 : CHEN AIWANG, 임기 3년)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN JINSHENG | 1963.02.23 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| CHEN AIWANG | 1979.07.13 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| LIN JINSHENG | 경영총괄 | 1979~1980 | 푸이제약 영업부 총경리 | - |
| 1980~2000 | 복주항생제제약총공장 영업부 경리 | |||
| 2006~2008 | 복주금대생물공정기술개발유한공사 동사장 | |||
| 2006~2008 | 복주금대생물공정기술개발유한공사 동사장 | |||
| 2011~현재 | 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO | |||
| CHEN AIWANG | 영업관리 | 2003.09~2006.08 | 청전현 유노근 공작산장 마케팅부 마케팅담당관 | - |
| 2006.09~2010.04 | 청전현 수월동 천산장 마케팅부 경리 | |||
| 2010.05~2019.10 | 항저우양생당보건품유한공사 마케팅부 경리 | |||
| 2019.11~2022.12 | 광서운지초네트워크과기유한공사 시장부 총감 | |||
| 2023.03~현재 | 복건영립강건강과기그룹유한공사 마케팅부 수석총괄 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 사내이사 후보자 LIN JINSHENG □ 사내이사 후보자 CHEN AIWANG 각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다. |
확인서
확인서_lin jinsheng |
확인서_chen aiwang |
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임 : LIN XIAO, 임기 3년)
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| LIN XIAO | 1989.06.30 | 해당없음 | 없음 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| LIN XIAO | 경영관리 | 2013.02~2014.05 | 오스트레일리아 Tech Centre Co.Ltd 판매부 수석판매 경리 | - |
| 2014.06~2015.03 | 삼성그룹(오스트레일리아) 자회사 기술부 기술보수 | |||
| 2015.05~2018.12 | 복건금산대도(그룹)유한공사 동사장보좌 | |||
| 2019~현재 | 복건금산대도(그룹)유한공사 이사회비서 | |||
| 2008~현재 | 복건금화장식공정유한공사 감사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - |
확인서
확인서_lin xiao |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,530,000 CNY |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,536,479 CNY |
| 최고한도액 | 2,530,000 CNY |
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 253,000 CNY |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 221,615 CNY |
| 최고한도액 | 253,000 CNY |
제7호 의안 : 자회사 청산의 건
제7-1호 의안 : 자회사 금파려사(광주)생물과기유한공사 청산의 건
제7-2호 의안 : 자회사 금파려사(광주)전자상무유한공사 청산의 건
제7-3호 의안 : 자회사 심천시금파여사생물과기유한공사 청산의 건
제7-4호 의안 : 자회사 북경화순당생물과기유한공사 청산의 건
가. 효율적인 경영관리를 위해 2023년 10월 20일 예정인 정기주주총회에서 자회사 금파려사(광주)생물과기유한공사, 자회사 금파려사(광주)전자상무유한공사, 자회사 심천시금파여사생물과기유한공사, 자회사 북경화순당생물과기유한공사를 청산 안건으로 상정하기로 함.
나. 상기 청산 사유발생일은 주주총회 소집결의 이사회 개최일임.
또한, 금파려사(광주)생물과기유한공사, 금파려사(광주)전자상무유한공사, 심천시금파여사생물과기유한공사 및 북경화순당생물과기유한공사의 지주회사인 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 정관 제23조(d)항에 의거, 청산 안건은 주주총회 특별결의 승인을 요하므로 정기주주총회에서 승인받을 예정이며 승인후 청산절차 일정이 확정됨. 2023년 10월 20일 당사의 정기주주총회 이후 금파려사(광주)생물과기유한공사, 금파려사(광주)전자상무유한공사, 심천시금파여사생물과기유한공사 및 북경화순당생물과기유한공사의 청산승인 여부를 안내 예정.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231004000193
