정기주주총회결과 2023-10-20 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231020900371
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 415,973 | - 매출액 | 71,617 | |
| - 부채총계 | 3,527 | - 영업이익 | 7,136 | ||
| - 자본금 | 10,649 | - 당기순이익 | 7,528 | ||
| - 자본총계 | 412,447 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 LIN JINSHENG 재선임 - 사내이사 CHEN AIWANG 신규선임 - 감사 LIN XIAO 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 2022회계연도 재무제표(2022.07.01~2023.06.30) 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 : LIN JINSHENG, 임기 3년) -> 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 : CHEN AIWANG, 임기 3년) -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임 : LIN XIAO, 임기 3년) -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(이사 총 보수한도 2,530,000RMB 이내) -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(감사 보수한도 253,000RMB 이내) -> 원안대로 승인 가결 제7호 의안 : 자회사 청산의 건 제7-1호 의안 : 자회사 금파려사(광주)생물과기유한공사 청산의 건 -> 원안대로 승인 가결 7-2호 의안 : 자회사 금파려사(광주)전자상무유한공사 청산의 건 -> 원안대로 승인 가결 제7-3호 의안 : 자회사 심천시금파여사생물과기유한공사 청산의 건 -> 원안대로 승인 가결 제7-4호 의안 : 자회사 북경화순당생물과기유한공사 청산의 건 -> 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-10-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 6월 결산법인입니다. 당해 사업연도는 2022.07.01 ~ 2023.06.30 입니다. - 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사는 모두 중국 위안화(CNY)이므로 연결재무제표의 표시통화인 한국원화로 단순환산하였으며, 원화환산 연결재무제표는 참고자료입니다. ① 당해사업연도 연결재무상태표 항목: 181.05원/CNY (2023.06.30 서울외국환중개(주)가 고시한 기말환율적용) ② 당해사업연도 연결손익계산서 항목: 189.95원/CNY (2022.07.01 ~ 2023.06.30까지의 12개월간의 서울외국환중개(주)가 고시한 평균환율적용) | |||||
| ※관련공시 | 2023-09-21 주주총회소집결의 2023-10-04 주주총회소집공고 2023-10-04 참고서류 2023-10-12 주주총회소집공고 2023-10-12 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN JINSHENG | 1963-02 | 3년 | 재선임 | - 푸이제약 영업부 총경리 - 복주항생제제약총공장 영업부 경리 - 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO - 복건금산대도생물과기유한공사 사장 - 복주금대생물공정기술개발유한공사 사장 |
| CHEN AIWANG | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | - 청전현 유노근 공작산장 마케팅부 마케팅담당관 - 청전현 수월동 천산장 마케팅부 경리 - 항저우양생당보건품유한공사 마케팅부 경리 - 광서운지초네트워크과기유한공사 시장부 총감 - 복건영립강건강과기그룹유한공사 마케팅부 수석총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN XIAO | 1989-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 오스트레일리아 Tech Centre Co.Ltd 판매부 수석판매 경리 - 삼성그룹(오스트레일리아) 자회사 기술부 기술보수 - 복건금산대도(그룹)유한공사 동사장보좌 - (현)복건금산대도(그룹)유한공사 이사회비서 - (현)복건금화장식공정유한공사 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231020900371
