의결권대리행사권유참고서류 2021-04-14 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210414002109
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021 년 4 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 차이나크리스탈신소재홀딩스 주 소: Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands 전화번호: 86-510-68171266 |
| 작 성 자: | 성 명: 리우위펑(Liu Yufeng) 부서 및 직위: CFO 전화번호: 86-0510-68825766 (공시대리인 연락처) 02-2125-5104 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 차이나크리스탈 신소재홀딩스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 04월 14일 | 라. 주주총회일 | 2021년 04월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 04월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | PC - https://evote.ksd.or.kr 모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | PC - https://evote.ksd.or.kr 모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차이나크리스탈 신소재홀딩스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이중치우 (DAI ZHONGQIU) | 등기임원 | 보통주 | 13,944,620 | 20.57 | 등기임원 | 최대주주 |
| 계 | - | 13,944,620 | 20.57 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재우 | 보통주 | 0 | 공시대리인 | 공시대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 04월 14일 | 2021년 04월 20일 | 2021년 04월 29일 | 2021년 04월 30일 |
나. 피권유자의 범위
차이나크리스탈신소재의 2021년 4월 30일 제9기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2021년 04월 20일 ~ 2021년 04월 29일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | PC - https://evote.ksd.or.kr 모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 전자위임장시스템 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
위임장 접수처 : 차이나크리스탈신소재홀딩스 공시대리인 - 주 소 : (07332) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈빌딩 410호 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2021년 4월 20일 ~ 2021년 4월 29일 제9기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 4월 30일 오전 10 시 |
| 장 소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 10층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2021년 04월 20일 ~ 04월 29일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | PC - https://evote.ksd.or.kr 모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다. - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세 가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. - 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 주주총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업개요, 나.회사의 현황' 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 연결 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
- 연결재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 9 기 2020.12.31 현재 |
| 제 8 기 2019.12.31 현재 |
| (단위 : RMB ) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 838,202,913 | 876,077,020 |
| 현금및현금성자산 | 352,167,528 | 661,327,672 |
| 매출채권및기타채권 | 192,797,429 | 176,658,538 |
| 재고자산 | 31,583,556 | 37,230,344 |
| 기타유동자산 | 261,654,400 | 860,466 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,089,286,704 | 926,518,116 |
| 유형자산 | 899,290,199 | 566,245,657 |
| 무형자산 | 63,944,946 | 234,032,597 |
| 영업권 | 124,811,191 | 124,811,191 |
| 리스사용권자산 | 1,240,368 | 1,395,414 |
| 이연법인세자산 | - | 33,257 |
| 자산총계 | 1,927,489,617 | 1,802,595,136 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 171,345,020 | 178,787,098 |
| 매입채무및기타채무 | 125,149,333 | 134,543,809 |
| 당기법인세부채 | 7,503,193 | 8,588,772 |
| 리스부채 | 188,381 | 194,104 |
| 기타유동부채 | 4,929,656 | 3,927,833 |
| 단기차입금 | 33,574,457 | 31,532,580 |
| Ⅱ.비유동부채 | 23,107,215 | 24,793,002 |
| 이연수익 | 7,363,527 | 8,639,527 |
| 리스부채 | 1,171,468 | 1,239,648 |
| 이연법인세부채 | 14,572,220 | 14,913,827 |
| 부채총계 | 194,452,235 | 203,580,100 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1,732,333,753 | 1,597,519,061 |
| 자본금 | 218,898,329 | 218,898,329 |
| 자본잉여금 | 297,567,867 | 297,567,867 |
| 기타자본구성요소 | 222,342 | 222,342 |
| 이익잉여금 | 1,215,645,214 | 1,080,830,523 |
| Ⅱ.비지배지분 | 703,629 | 1,495,975 |
| 자본총계 | 1,733,037,382 | 1,599,015,036 |
| 부채및자본총계 | 1,927,489,617 | 1,802,595,136 |
주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 9 기 (2020. 1. 1 부터 2020.12.31 까지) |
| 제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지) |
| (단위 : RMB) |
| 과목 | 당기 | 전기 |
| Ⅰ. 매출 | 532,906,108 | 501,794,240 |
| Ⅱ. 매출원가 | 295,069,727 | 271,557,225 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 237,836,381 | 230,237,015 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 54,377,779 | 60,973,701 |
| Ⅴ. 영업이익 | 183,458,602 | 169,263,314 |
| Ⅵ. 금융수익 | 4,668,976 | 4,086,503 |
| Ⅶ. 금융원가 | 4,194,220 | 3,550,312 |
| Ⅶ. 기타수익 | 5,355,205 | 4,316,518 |
| Ⅷ. 기타비용 | 26,616,538 | 11,589,553 |
| Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | 162,672,025 | 162,526,470 |
| Ⅹ. 법인세비용 | 28,651,179 | 28,684,129 |
| XI. 연결당기순이익 | 134,020,846 | 133,842,341 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 134,814,691 | 134,320,861 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | -793,845 | -478,520 |
| XII. 연결기타포괄손익 | - | - |
| XIII. 연결총포괄손익 | 134,020,846 | 133,842,341 |
| XIV. 주당이익 | 1.98 | 1.98 |
주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제 9 기 (2020. 1. 1 부터 2020.12.31 까지) |
| 제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지) |
| (단위 : RMB) |
| 과목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 전기초 | 218,898,329 | 297,567,867 | 222,343 | 946,509,662 | 1,463,198,200 | - | 1,463,198,200 |
| 당기순이익 | - | - | - | 134,320,861 | 134,320,861 | -478,520 | 133,842,341 |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | 1,974,495 | 1,974,495 |
| 전기말 | 218,898,329 | 297,567,867 | 222,343 | 1,080,830,523 | 1,597,519,061 | 1,495,975 | 1,599,015,036 |
| 당기초 | 218,898,329 | 297,567,867 | 222,343 | 1,080,830,523 | 1,597,519,061 | 1,495,975 | 1,599,015,036 |
| 당기순이익 | - | - | - | 132,331,436 | 132,331,436 | -793,845 | 131,537,591 |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | 2,484,755 | 2,484,755 |
| 당기말 | 218,898,329 | 297,567,867 | 222,343 | 1,213,161,959 | 1,729,850,497 | 3,186,885 | 1,733,037,382 |
주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제 9 기 (2020. 1. 1 부터 2020.12.31 까지) |
| 제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지) |
| (단위 : RMB) |
| 과목 | 당기 | 전기 |
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 39,494,136 | 114,177,302 |
| 1. 연결당기순이익 | 134,020,846 | 133,842,341 |
| 2. 조정 | 54,308,665 | 66,303,163 |
| 감가상각비 | 22,630,551 | 37,341,572 |
| 무형자산상각비 | 4,777,691 | 2,179,281 |
| 대손상각비(환입) | - | 192,260 |
| 이연수익환입 | (1,276,000) | (1,276,000) |
| 이자수익 | (4,668,976) | (2,600,887) |
| 이자비용 | 4,194,220 | 1,782,808 |
| 법인세비용 | 28,651,179 | 28,684,129 |
| 3. 영업자산부채의변동 | (114,937,654) | (59,327,410) |
| 매출채권및기타채권의감소(증가) | (16,138,891) | (62,350,407) |
| 재고자산의감소(증가) | 5,646,788 | (2,782,589) |
| 기타자산의감소(증가) | (95,638,888) | 89,913,853 |
| 이연법인세자산의감소(증가) | - | (32,162) |
| 매입채무및기타채무의증가(감소) | (9,392,976) | (83,967,212) |
| 기타유동부채의증가(감소) | 927,920 | 59,171 |
| 이연법인세부채의증가(감소) | (341,607) | (168,064) |
| 4. 이자의수취 | 4,668,976 | 2,600,887 |
| 5. 이자의지급 | (4,160,963) | (1,699,516) |
| 6. 법인세의납부 | (29,736,758) | (27,542,163) |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (350,696,157) | (228,689,727) |
| 유형자산의취득 | (385,051,456) | (193,774,811) |
| 유형자산의처분 | 29,376,363 | 1,132,022 |
| 무형자산의취득 | - | (60,797) |
| 무형자산의처분 | 309,960 | - |
| 이자수취 | 4,668,976 | - |
| 대여금의회수 | - | 100,000,000 |
| 종속기업취득현금흐름 | - | (135,986,141) |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | 2,041,877 | (97,421,600) |
| 단기차입금의차입 | 30,778,400 | 30,778,400 |
| 단기차입금의상환 | (28,000,000) | (128,000,000) |
| 리스부채의상환 | - | (200,000) |
| 배당금의지급 | - | - |
| Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) | (309,160,144) | (211,934,025) |
| Ⅴ.기초현금및현금성자산 | 661,327,672 | 873,261,697 |
| Ⅵ.기말현금및현금성자산 | 352,167,528 | 661,327,672 |
주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허위에룬 (HE YUE LUN) | 1968.05 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정샤오리 (ZHENG XIAO LI) | 1970.05 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 천쓰카이 (CHEN, SZU-KAI) | 1964.11 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 천환 (CHAN FOON) | 1973.04 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허위에룬 | 장인시유자주광운모유한회사 운모플레이크 총경리 | 2005.02~현재 | 장인시유쟈주광운모유한회사 | - |
| 정샤오리 | 장인시유자주광운모유한회사 인사총무 부장 | 2003.07~현재 | 장인시유쟈주광운모유한회사 인사, 총무담당역임 | - |
천쓰카이 | D&S Global Ltd. CFO | 2004.02~2018.12 | 란텐컴퓨터주식유한회사 감사 | - |
| 2012.08~현재 | 당사 사외이사 | |||
| 2019.01~현재 | D&S Global Ltd. CFO | |||
| 천환 | ADTIGER CORPORATIONS LTD 사외이사 | 2007.07~2017.02 | 리헝화섬과기유한회사 CFO | - |
| 2012.08~현재 | 당사 사외이사 | |||
| 2020.06~현재 | ADTIGER CORPORATIONS LTD 사외이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
천쓰카이 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.
1) 이사와 경영진의 직무집행 감독 사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.
2) 충실한 직무 수행 본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.
3) 사외이사의 의무 수행 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 허위에룬 설립이후 업계 최상위권 기업으로 도약하여 외형 성장과 회사의 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 정샤오리 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할것으로 평가되어 추천함. 천쓰카이 법률, 경영, 경제 분야의 전문가로 깊은 식견과 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단되어 추천함 천환 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여하였기에 추천함 |
확인서
확인서_허위에룬 |
확인서_정샤오리 |
확인서_천쓰카이 |
확인서_천환 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 저우중량 (ZHOU ZHONG LIANG) | 1954.11 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 저우중량 | 당사 감사 | 1990.10~2013.12 | 장인시국가세무국제3지국세무소소장 | - |
| 2014.01~ 현재 | 차이나크리스탈신소재 홀딩스 감사 | |||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되며, 투철한 책임감과 오랜 경험을 바탕으로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨 |
확인서
확인서_저우중량 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 RMB |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,343,345 RMB |
| 최고한도액 | 2,000,000 RMB |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000 RMB |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 46,800 RMB |
| 최고한도액 | 200,000 RMB |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210414002109
