정기주주총회결과 2023-04-26 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230426900285
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 401,095 | - 매출액 | 77,974 | |
| - 부채총계 | 25,190 | - 영업이익 | 19,277 | ||
| - 자본금 | 55,949 | - 당기순이익 | 15,433 | ||
| - 자본총계 | 375,906 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(수권 자본금 변경) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 자회사 장인루이자합성운모과기유한공사 정관 일부 변경의 건(상호변경) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(20만 RMB) ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-04-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당해 사업연도: 2022.01.01~2022.12.31 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계: 181.44원/RMB(2022년 12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익: 191.57원/RMB(2022년도 평균환율) 적용 | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-04-04 주주총회소집결의 2023-04-04 주주총회소집공고 2023-04-17 감사보고서 제출 2023-04-18 사업보고서(일반법인) | ||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230426900285
