출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240403003261

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  04월  03일
권 유 자:	성 명: 헝셩그룹유한회사 주 소: Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong 전화번호: 86-595-85225128
작 성 자:	성 명: 리랑웨이 부서 및 직위: CFO 전화번호: +86059585225128

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	헝셩그룹유한회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 04월 03일	라. 주주총회일	2024년 04월 25일
마. 권유 시작일	2024년 04월 08일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
헝셩그룹유한회사	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
후이만킷	등기임원	보통주	17,733,380	14.13	대표이사	-
계		-	17,733,380	14.13	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김광우	보통주	0	업무대리인	업무대리인	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 04월 03일	2024년 04월 08일	2024년 04월 24일	2024년 04월 25일

나. 피권유자의 범위

헝셩그룹유한공사의 2024년 4월 25일 제12기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

헝셩그룹유한공사의 2024년 04월 25일 제12기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 04월 15일 9시 ~ 2024년 04월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처   ·주      소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층                     (주)에스와이어드바이저   ·전화번호 : 02-782-0560   ·팩스번호 : 02-782-0568 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 04월 15일 ~ 2024년 04월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 04월 25일 오전 10시
장 소	서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 04월 15일 9시 ~ 2024년 04월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

                                              <연결재무상태표>

제 12 기 2023. 12. 31 현재

제 11 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : CNY)

과 목	제 12 기	제 11 기
자         산
비유동자산	307,762,873	336,190,875
당기손익-공정가치측정지정금융자산	1,754,946	1,754,946
장기금융상품	2,752,890	2,679,810
유형자산	208,956,910	233,353,407
투자부동산	45,402,136	48,532,659
선급토지임차료	47,741,070	48,952,660
무형자산	33,333	113,333
이연법인세자산	1,121,588	804,060
유동자산	1,694,602,445	1,682,381,702
재고자산	17,239,146	21,424,339
매출채권	350,174,942	306,601,088
기타수취채권	1,184,901	1,387,812
유동성선급토지임차료	1,211,589	1,211,589
기타유동자산	-	-
기타보증금	101	-
단기금융상품	-	15,922,538
당기법인세자산	-	679,410
현금및현금성자산	1,324,791,766	1,335,154,926
자산총계	2,002,365,318	2,018,572,577
부채
비유동부채	13,473,800	9,980,000
장기금융기관차입금	12,960,000	9,980,000
이연법인세부채	513,800	-
유동부채	277,920,383	303,430,818
매입채무	51,506,402	55,943,742
기타채무	19,945,031	14,711,773
미지급법인세	294,115	356,089
단기차입금	206,174,835	227,541,522
유동성장기부채	-	-
기타유동부채	-	4,877,692
부채총계	291,394,183	313,410,818
자본
지배회사소유주지분	1,710,971,135	1,705,161,759
납입자본	426,835,476	421,550,031
기타불입자본	7,716	7,716
기타자본구성요소	21,492,184	16,257,912
이익잉여금	1,262,635,759	1,267,346,100
비지배지분	-	-
자본총계	1,710,971,135	1,705,161,759
부채및자본총계	2,002,365,318	2,018,572,577

                                                <연결손익계산서)>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목	제 12 기	제 11 기
매출액	597,014,088	686,965,938
매출원가	(506,429,872)	(554,975,083)
매출총이익	90,584,216	131,990,855
판매비와관리비	(91,341,717)	(109,383,555)
영업이익	(757,501)	22,607,300
금융수익	3,320,662	4,132,037
금융비용	(12,737,234)	(25,366,630)
기타수익	9,411,307	16,546,165
기타비용	(3,130,524)	(18,637,316)
법인세비용차감전순이익	(3,893,290)	(718,444)
법인세비용	(817,051)	(9,484,227)
연결당기순(손)익	(4,710,341)	(10,202,671)
해외사업환산(손)익	5,234,272	15,576,042
연결총포괄이익	523,931	5,373,371
연결당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(4,710,341)	(10,202,671)
비지배지분	-	-
연결총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	523,931	(10,202,671)
비지배지분	-	-
지배회사 소유주지분에 대한주당이익
기본 및 희석주당이익 (단위 : CNY)	(0.06)	(0.12)

<연결자본변동표>

제 12 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 11 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : CNY)

과  목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본  합계
	납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본  합계
2022년 01월 01일(당기초)	416,446,347	7,716	681,870	1,277,548,771	1,694,684,704	-	1,694,684,704
유상증자	5,103,684	-	-	-	5,103,684	-	5,103,684
연결당기순이익(손실)	-	-	-	(10,202,671)	(10,202,671)	-	(10,202,671)
해외사업환산(손)익	-	-	15,576,042	-	15,576,042	-	15,576,042
2022년 12월 31일(당기말)	421,550,031	7,716	16,257,912	1,267,346,100	1,705,161,759	-	1,705,161,759
2023년 01월 01일(당기초)	421,550,031	7,716	16,257,913	1,267,346,099	1,705,161,759	-	1,705,161,759
연결당기순이익(손실)	-	-	-	(4,710,341)	(4,710,341)	-	(4,710,341)
기타포괄(손)익	5,285,445	-	5,234,272	-	10,519,717	-	10,519,717
2023년 12월 31일(당기말)	426,835,476	7,716	21,492,185	1,262,635,758	1,710,971,135	-	1,710,971,135

 

<연결현금흐름표>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과  목	제 12 기	제 11 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(14,706,377)	88,900,464
당기순이익	(4,710,341)	(10,202,671)
당기순이익 조정을 위한 가감	43,211,483	74,186,699
법인세비용	(817,051)	9,484,227
이자수익	(3,320,662)	(4,132,037)
이자비용	12,262,831	13,252,549
대손상각비	880,327	(1,171,714)
유형자산감가상각비	25,697,561	25,087,115
투자부동산감가상각비	3,130,523	3,130,524
선급토지임차료상각비	1,211,589	1,211,589
무형자산상각비	80,000	80,000
공정가치측정금융자산평가손실	-	11,745,054
기타의대손상각비	-	(7,401)
외환차이	2,452,263	14,681,803
유형자산처분손실(이익)	-	824,990
운전자본조정	38,501,142	46,899,882
재고자산의 (증가)감소	4,185,192	5,907,422
매출채권의 (증가)감소	(44,463,116)	57,753,415
기타수취채권의 (증가)감소	202,911	549,604
기타유동자산의 (증가)감소	-	(679,410)
매입채무의 증가(감소)	(4,437,340)	(10,660,218)
기타채무의 증가(감소)	355,567	(1,324,706)
기타유동부채의 증가(감소)	-	(4,646,225)
이자의 수취	3,215,442	3,999,966
이자의 지급	(12,262,831)	(13,252,549)
법인세의 납부	(3,344)	(12,730,863)
투자활동으로 인한 현금흐름	1,467,899	(39,719,824)
기타보증금의 순증감	(101)	1,000,101
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	4,659,781
단기금융상품의 취득	-	(15,922,538)
유형자산의 취득	1,468,000	(29,457,168)
재무활동으로 인한 현금흐름	(1,821,743)	12,003,065
차입금의 차입	227,308,680	251,236,823
차입금의 상환	(229,130,423)	(244,337,442)
유상증자	-	5,103,684
현금및현금성자산의 증가	(15,060,221)	61,183,704
현금및현금성자산의 환율변동효과	4,697,062	2,569,554
기초의 현금및현금성자산	1,335,154,926	1,271,401,667
기말의 현금및현금성자산	1,324,791,766	1,335,154,926

주) 상기 제12기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	2023년	2022년
주당 현금배당금(원)	-	-
현금배당금 총액(원)	-	-
시가배당률(%)	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
후이만킷	1957.07.19	사내이사	해당없음	본인	이사회
수슈엔슈엔	1982.11.10	사내이사	해당없음	없음	이사회
천빈	1983.12.11	사내이사	해당없음	없음	이사회
천커원	1972.04.15	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
후이만킷	헝셩그룹 사내이사	1995~현재	홍콩헝셩 동사	해당없음
		2002~현재	헝셩완구 부동사장
		2014~현재	헝셩트레이딩 동사장
		2016년~현재	헝셩트레이딩동사장및홍콩 헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장
수슈엔슈엔	헝셩그룹 사내이사	2000년~2005년	동관진펑사출유한회사 통관원	해당없음
		2006년~2010년	진장펑안피업유한회사 통관원
		2011년~현재	헝셩완구 통관원
천빈	헝셩그룹 사내이사	2004년~2006년	홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀	해당없음
		2011년~현재	헝셩그룹 수출팀
천커원	경영감독	1998년-2005년	창사홍발인무실업유한공사 재무경리	해당없음
		2006년-2012년	호남금건미업주식회사 감사부경리
		2013년-2018년	산하지능장비주식회사 리스크관리부 부부장
		2018년~현재	친친식품그룹 리스크관리부 부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 천커원 1. 최고 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함. 2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임 3. 업무집행에 대한 감시 - 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임 4. 기업 경영의 건전성 확보 - 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 후이만킷,수슈엔슈엔,천빈 후이만킷,수슈엔슈엔,천빈 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. □ 사외이사 후보자 천커원 천커원 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
스샤오빈	1967.12.03	해당없음	없음
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
스샤오빈	감사	1993년~1998년	스스바이리청의류유한회 사 동사장	해당없음
		1998년~2005년	시에성시에펑그룹 부총 경리
		2005년~2006년	홍콩시에성시에펑홀딩스 CEO
		2014.9.1~현재	홍콩헝셩감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사 후보자 스샤오빈 스샤오빈 후보자는 현재 헝셩그룹유한회사의 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 스샤오빈 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천함.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
실제 지급된 보수총액	1,873,794 CNY
최고한도액	2,500,000 CNY

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	180,000 CNY

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	180,000 CNY

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2023년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)

나. 의안의 요지

결정의 시의성 및 효율성 보장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240403003261