[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2023-02-08 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208000629
| 2023년 02월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 25일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 | 자금조달의 목적, 납입일, 제3자배정 대상자 변경에 따른 정정 | 운영자금(원) 2,040,000,000 타법인 증권 취득자금(원) 10,000,000,000 | 운영자금(원) 2,040,000,000 기타자금(원) 10,000,000,000 |
| 9. 납입일 | 2023년 04월 28일 | 2023년 04월 07일 | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자배정 대상자: (주)제이엠씨코퍼레이션 | 제3자배정 대상자: (유)인피니티그룹코리아 | |
| 제3자배정 법인의 기본정보 및 최근 결산기 주요 재무사항 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 라. 자금 조달의 목적 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금 및 타법인 주식 취득의 용도로 사용될 예정입니다. | 라. 자금 조달의 목적 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금 및 기타자금의 용도로 사용될 예정입니다. |
주1) 정정 전
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)제이엠씨코퍼레이션 | 1 | 박현주 | - | - | - | 박광운 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 80,463 | 매출액 | 15,143 |
| 부채총계 | 64,143 | 당기순손익 | 4,197 |
| 자본총계 | 16,320 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |
주2) 정정 후
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (유)인피니티그룹코리아 | 1 | 정양근 | - | - | - | Infinity Industry Holdings Limited | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
주1) 해당 회사는 2022년 4월에 설립되어 결산이 완료되지 않았으므로 확정된 재무정보가 없습니다.
주2) 납입 완료 후 당사 최대주주는 (유)인피니티그룹코리아로 변경 될 수 있습니다.
Infinity Industry Holdings Limited 에 관한 기본 정보
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| Infinity Industry Holdings Limited | 1 | Lui Jia | - | - | - | JDZ. infinity industry investment Limited | 100 |
- | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 2022사업년도 | 결산기 | 12월 |
|---|---|---|---|
자산총계 | 3,500 | 매출액 | - |
부채총계 | - | 당기순손익 | - |
자본총계 | 3,500 | 외부감사인 | - |
자본금 | 3,500 | 감사의견 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 08월 25일 | |
| 회 사 명 : | (한글) 케이만금세기차륜집단유한공사 (영문) Cayman Golden Century Wheel Group Limited | |
| 대 표 이 사 : | 주승화 (ZHU CHENGHUA) | |
| 본 점 소 재 지 : | P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands | |
| (전 화) 86-514-80806067 | ||
| (홈페이지)http://jsj-wheel.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당이사 | (성 명) 석혜평 (SHI HUIPING) |
| (전 화) 02-780-8863 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 35,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 268 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 179,157,570 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 2,040,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | 10,000,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 344 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 382 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제1항~제2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 46. 제44조의 규정에도 불구하고, 이사회의 결의로써 승인 받고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 기존 주주 이외의 자에 대하여 신주를 발행 또는 배분할 수 있다(의문의 여지를 피하기 위하여, 기존 주주에 대한 신주 발행 또는 배당의 경우에 있어 기존 보유비율에 따른 것이 아닌 경우에는, 이는 본 조에 규정되어 있는 제3자에 대한 신주 발행 또는 배당의 일종에 해당될 수 있다). (a) 회사가 주식을 지정증권시장에 상장하기 위하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우 (b) 회사의 주식이 한국의 지정증권시장에 상장되어 있는 동안 회사가 지정증권시장의 상장규정(그 중에서도 자본시장법 제165조의6 포함)을 준수하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우; (c) 회사가 긴급한 재정적 필요에 따른 자금을 조달하기 위하여, 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 금융기관, 기관투자자들 또는 재무적 투자자들에게 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정(자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않음)을 준수하여야 하는 경우; (d) 회사가 신기술, 연구 및 개발, 생산, 마케팅 또는 금융에 있어서의 업무 역량을 강화시킬 목적으로 체결한 전략적 업무 제휴와 관련하여 전략적 제휴의 상대방에게 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정 즉, 자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않는 규정을 준수하여야 하는 경우; (e) 관련 적용법규에 의하여 회사가 다른 회사와의 합병을 위한 신주를 발행하는 경우; (f) 관련 적용법규에 의하여 회사가 주식연계회사채에 부여된 전환권이나 유사한 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우; (g) 회사가 예탁증서의 발행과 관련하여 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내의 신주를 발행하는 경우 (h) 회사가 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정(자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하거나 이에 한정되지 않음)을 준수하여야 하는 경우 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 04월 07일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 08월 25일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수(전매제한 조치) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 액면가액은 0.2 USD에 서울외국환중개 2022년 08월 24일 고시환율 1 USD = 1,341.80원을 적용하여 원화로 환산하였습니다.
나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수됩니다.
다. 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일(2022년 08월 25일) 전일(2022년 08월 24일)을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일의 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 발행회사의 이사회에서 결정하는 할인율 10%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함. (단 호가 미만단위 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 34,843,284 | 13,571,938,068 | 389.51 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 12,305,627 | 4,527,677,982 | 367.94 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 3,272,894 | 1,268,383,866 | 387.54 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 381.66 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 381.66 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 344 | ||
라. 자금 조달의 목적
본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금 및 기타자금의 용도로 사용될 예정입니다.
마. 상기 신주 상장예정일은 케이만 등기를 거쳐 유관기관과의 협의하에 추후 확정 예정입니다.
바. 기타사항
1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 본 안건에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
46. 제44조의 규정에도 불구하고, 이사회의 결의로써 승인 받고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 기존 주주 이외의 자에 대하여 신주를 발행 또는 배분할 수 있다(의문의 여지를 피하기 위하여, 기존 주주에 대한 신주 발행 또는 배당의 경우에 있어 기존 보유비율에 따른 것이 아닌 경우에는, 이는 본 조에 규정되어 있는 제3자에 대한 신주 발행 또는 배당의 일종에 해당될 수 있다). (a) 회사가 주식을 지정증권시장에 상장하기 위하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우 (b) 회사의 주식이 한국의 지정증권시장에 상장되어 있는 동안 회사가 지정증권시장의 상장규정(그 중에서도 자본시장법 제165조의6 포함)을 준수하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우; (c) 회사가 긴급한 재정적 필요에 따른 자금을 조달하기 위하여, 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 금융기관, 기관투자자들 또는 재무적 투자자들에게 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정(자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않음)을 준수하여야 하는 경우; (d) 회사가 신기술, 연구 및 개발, 생산, 마케팅 또는 금융에 있어서의 업무 역량을 강화시킬 목적으로 체결한 전략적 업무 제휴와 관련하여 전략적 제휴의 상대방에게 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정 즉, 자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않는 규정을 준수하여야 하는 경우; (e) 관련 적용법규에 의하여 회사가 다른 회사와의 합병을 위한 신주를 발행하는 경우; (f) 관련 적용법규에 의하여 회사가 주식연계회사채에 부여된 전환권이나 유사한 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우; (g) 회사가 예탁증서의 발행과 관련하여 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내의 신주를 발행하는 경우 | 운영자금 및 타법인 주식 취득 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (유)인피니티그룹코리아 | - | 회사의 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 | - | 35,000,000 | 1년간 전량 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)인피니티그룹코리아 | 1 | 정양근 | - | - | - | Infinity Industry Holdings Limited | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
주1) 해당 회사는 2022년 4월에 설립되어 결산이 완료되지 않았으므로 확정된 재무정보가 없습니다.
주2) 납입 완료 후 당사 최대주주는 (유)인피니티그룹코리아로 변경 될 수 있습니다.
Infinity Industry Holdings Limited 에 관한 기본 정보
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| Infinity Industry Holdings Limited | 1 | Lui Jia | - | - | - | JDZ. infinity industry investment Limited | 100 |
- | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 2022사업년도 | 결산기 | 12월 |
|---|---|---|---|
자산총계 | 3,500 | 매출액 | - |
부채총계 | - | 당기순손익 | - |
자본총계 | 3,500 | 외부감사인 | - |
자본금 | 3,500 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208000629
