[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-01-11 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240111000433
| 2024년 01월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> | - | 일정 변경으로 인한 정정 | 라. 주주총회일: 2024년 01월 15일 | 라. 주주총회일: 2024년 02월 27일 |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 | - | 가. 권유기간 권유종료일: 2024년 01월 14일 주주총회일: 2024년 01월 15일 | 가. 권유기간 권유종료일: 2024년 02월 26일 주주총회일: 2024년 02월 27일 | |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 | - | 가. 주주총회 일시 및 장소 일시: 2024년 01월 15일 오전 10시 나. 전자/서면투표 여부 서면투표 기간: 2024년 1월 4일 ~ 1월 14일 | 가. 주주총회 일시 및 장소 일시: 2024년 02월 27일 오전 10시 나. 전자/서면투표 여부 서면투표 기간: 2024년 1월 4일 ~ 2월 26일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 12월 29일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 케이만금세기차륜집단유한공사 주 소: P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands 전화번호: 86-514-80806067 |
| 작 성 자: | 성 명: 김동준 부서 및 직위: 관리부 이사 전화번호: 02-6268-0180 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 케이만금세기차륜집단유한공사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 29일 | 라. 주주총회일 | 2024년 02월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 01월 04일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이만금세기차륜집단유한공사 | 보통주 | 4,040,404 | 1.97 | 본인 | - |
주) 상기 소유주식은 케이만금세기차륜집단유한공사의 자기주식 입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주승화 | 최대주주겸 대표이사 | 보통주 | 24,317,193 | 11.84 | 최대주주겸 대표이사 | - |
| 계 | - | 24,317,193 | 11.84 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니웍스 | 법인 | 보통주 | 0 | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니웍스 | 위성우 | 경기도 파주시 교하로 | 의결권 위임 권유대행 업무 | 031-714-7009 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 29일 | 2024년 01월 04일 | 2024년 02월 26일 | 2024년 02월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 14일 기준 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처 : 서울 강남구 도곡동 517-5 경희빌딩 4층 골든센츄리 코리아 대회의실 전화번호 : 02-6268-0180 우편 접수 여부 : 가능 접수기간 : 임시주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 02월 27일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울 강남구 도곡동 517-5 경희빌딩 4층 골든센츄리 코리아 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2024년 1월 4일 ~ 2월 26일 |
| 서면투표 방법 | - 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송 - 위임장 접수처 ·주소 : 서울 강남구 도곡동 517-5 경희빌딩 4층 골든센츄리 코리아 대회의실 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석시 준비물 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 신분증 사본과 대리인의 신분증 ※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증) |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
2-1. 사업목적 - 이차전지 자동화설비 제조 및 판매 - 이차전지 제조용 장비 제조 및 판매 - 이차전지 조립공정 장비 및 검사장비 제조 및 판매업 - 이차전지 소재 제조 및 판매 - 이차전지 및 전자부품 유통 및 무역업 - 이차전지 폐원료 가공처리업 - 이차전지 분리막 사업 - 리튬 이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매사업 - 전지, 전지소재 및 전지제조설비 제조와 판매사업 - 전지, 전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업 - 자동차 배터리 관련 장비개발, 제조 판매, 임대, 서비스업 - 전기, 전자 정밀측정 장비제조업 - 전기자동차 및 수송역 기계기구와 동 부분품의 제조 및 판매 - 전기 자동차 용품 제조 및 판매 - 전동화 차량 등 각종 차량 충전 사업 및 기타 관련 사업 - 전기차 부품 개발, 제조, 판매, 무역 및 관련서비스업 (추가) | 2-1. 사업목적 - 이차전지 자동화설비 제조 및 판매 - 이차전지 제조용 장비 제조 및 판매 - 이차전지 조립공정 장비 및 검사장비 제조 및 판매업 - 이차전지 소재 제조 및 판매 - 이차전지 및 전자부품 유통 및 무역업 - 이차전지 폐원료 가공처리업 - 이차전지 분리막 사업 - 리튬 이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매사업 - 전지, 전지소재 및 전지제조설비 제조와 판매사업 - 전지, 전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업 - 자동차 배터리 관련 장비개발, 제조 판매, 임대, 서비스업 - 전기, 전자 정밀측정 장비제조업 - 전기자동차 및 수송역 기계기구와 동 부분품의 제조 및 판매 - 전기 자동차 용품 제조 및 판매 - 전동화 차량 등 각종 차량 충전 사업 및 기타 관련 사업 - 전기차 부품 개발, 제조, 판매, 무역 및 관련서비스업 - 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자 - 광물자원 판매 유통 공급망 구축사업 및 투자 - 광물 제련소 운영사업 및 투자 | 사업목적 추가 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강승모 | 1972.01 | - | - | - | 이사회 |
| 서용남 | 1968.03 | - | - | - | 이사회 |
| 허윈 HE,YUN | 1985.03 | - | - | - | 이사회 |
| 김창종 | 1985.07 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강승모 | 에이치엔파워 본부장 | 17.11 ~ 현재 21.01 ~ 현재 | 최종학력: 한양대학교 현)미래소재 대표이사 현)에이치엔파워 본부장 | - |
| 서용남 | (주)주식회사 대진엔지니어링 대표이사 | 21.05~ 현재 18.09~21.04 | 최종학력 : 서원대학교 현)주식회사 대진엔지니어링 대표이사 전)주식회사 제이빈코어스 해외사업부 총괄이사 | - |
| 허윈 HE,YUN | 현) OOCL / 전략 제휴 팀장 | 17.01~현재 | 최종학력 : 경희대학교 현) OOCL / 전략 제휴 팀장 | - |
| 김창종 | 현)㈜제이콥에셋 경영총괄 본부장 | 22.09~현재 20.01~22.08 | 최종학력 : 동아대학교 현)㈜제이콥에셋 경영총괄 본부장 전) SIC홀딩스 -비상장기업 투자 심사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강승모 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 서용남 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 허윈 HE,YUN | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김창종 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사 후보자 김창종 1. 최고 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함. 2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임 3. 업무집행에 대한 감시 - 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임 4. 기업 경영의 건전성 확보 - 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 4명의 이사 후보자는 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 사외이사 후보자로 추천함. |
확인서
사내이사 강승모 확인서_1 |
사내이사 서용남 확인서_1 |
사내이사 허윈(he yun) 확인서_1 |
사외이사 김창종 확인서_1 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 서도평(Xu Daoping) | 1967.12.12 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서도평 (Xu Daoping) | 골든센츄리 감사 | 2001.01~2008.07 2008.08~2010.07 2010.07~2015.01 2015.01~2017.03 2017.04~현재 | 중국공상은행 강도시지점 영업부 중국공상은행 강도대교지점 지점장 강도길은촌진은행 영업부 총경리 양주용천강관유한공사 CFO 골든센츄리 감사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서도평(Xu Daoping) | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 감사 후보자 서도평(Xu Daoping) 서도평(Xu Daoping) 후보자는 현재 골든센츄리의 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 서도평(Xu Daoping) 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천함. |
확인서
감사선임 확인서 (서도평)_1 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240111000433
