주주총회소집결의 2024-04-09 07:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409900006
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도곡동 517-5 경희빌딩 4층 골든센츄리 코리아 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 심의안건: 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주승화(ZHU CHENGHUA) 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 석혜평(SHI HUIPING) 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 서도평(XU DAOPING) 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000CNY) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(500,000CNY) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주승화 (중국) | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 강소신강물자유한공사 판매부 (76∼79) 강소신강물자유한공사 상해지사 총괄 (79∼84) 강도시홍달물자유한공사 대표이사 (85∼01) 강소금세기물자유한공사 대표이사 (99∼13) 양주강위휠공장 공장장 (02∼04) 양주금세기차륜제조유한공사 대표이사 (04∼현재) 금세기(낙양)차륜제조유한공사 대표이사 (12∼현재) |
| 석혜평 (중국) | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 삼문협신화수공기계유한책임공사 회계담당 (85∼10) 삼문협흠방특수합금책임유한공사 CFO (10.07∼11.06) 강소유상인테리어유한공사 CFO (11.07∼14.07) 골든센츄리 재무총괄 (14.07∼현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서도평 (중국) | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 중국공상은행 강도시지점 영업부 (01.01∼08.07) 중국공상은행 강도대교지점 지점장 (08.08~10.07) 강도길은촌진은행 영업부 총경리 (10.07∼15.01) 양주용천강관유한공사 CFO (15.01∼17.03) 골든센츄리 감사 (17.04∼현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409900006
