제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주승화(ZHU CHENGHUA) 재선임의 건
→ 의결 정족수 미달로 부결
제 2-2호 의안 : 사내이사 석혜평(SHI HUIPING) 재선임의 건
→ 의결 정족수 미달로 부결
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안: 감사 서도평(XU DAOPING) 재선임의 건
→ 의결 정족수 미달로 부결
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 3,000,000CNY
→ 의결 정족수 미달로 부결
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 500,000CNY
→ 의결 정족수 미달로 부결
5. 주주총회일자
2024-04-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.
2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.
(1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 180.84원/RMB(2023년12월 31일) 적용
(2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 184.22원/RMB(2023년도 평균환율) 적용
3. 당사 제3호 의안 감사 선임의 건은 당사정관 제156조 및 제157.1조에따라 3%규제를 적용하였으며 이번 정기주주총회에서 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재 감사 서도평(Xu Daoping)이 감사 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
