주주총회소집결의 2021-04-02 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210402900517
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-04-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안: 2020사업연도(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 2020사업연도(2020.01.01~2020.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 차이정왕 이사 재선임의 건 제2-2호 의안: 예룽차이 이사 재선임의 건 제2-3호 의안: 류양 이사 재선임의 건 제2-4호 의안: 임국강 사외이사 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10,000,000 CNY) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1,000,000 CNY) 제5호 의안: 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건 제6호 의안: 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차이정왕 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | -2000.02-2003.05: 호북동제당약업유한공사 대표이사 비서 -2003.06-2005.07: 복건동제당약방유한공사 대표이사 -2005.09-2014.07: 복건남평동춘약업유한공사 대표이사 -2009.04-2014.02: 복건해천약업과기발전유한공사 이사(총경리) -2010.08-현재: 복건조농실업발전유한공사 대표이사 -2014.02-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 대표이사 -2015.04-현재: 남평화장품상회 부회장 -2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 대표이사 -2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 대표이사 |
| 예룽차이 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | -1992.09-1994.05: 남평시립의원 -1994.06-2003.08: 연평구대횡진 경제위원회 근무 -2003.09-2009.03: 대횡진 건축회사 경리 -2009.04-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 부총경리 -2012.10-2014.02: 복건해천약업과기발전유한공사 감사 -2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 이사 -2015.07-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 이사 -2015.07-현재: 복건조농실업발전유한공사 이사 -2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 이사 |
| 류양 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | -1996.04-1999.05: 호북응성시위생국 근무 -1999.06-2006.10: 화윤신용약업유한공사 영업총괄 -2008.03-2010.09: 하남성광집단의약물류공사 부총경리 -2010.10-2013.08: 복건남평동춘약업유한공사 부총경리 -2013.09-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 영업부 경리 -2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 이사 -2015.07-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 이사 -2015.07-현재: 복건조농실업발전유한공사 이사 -2016.01-현재: 오가닉티코스메틱 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임국강 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | -1982.09-1992.03: 복건연강현세무서 근무 -1995.09-2009.12: 복건연강현제3공정건설회사 부사장 -2010.01-2016.10: 푸저우금후무역유한회사 부사장 -2016.11-현재: 광주복화장품유한공사 마케팅 부총괄 | -광주복화장품유한공사 마케팅 부총괄 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210402900517
