[기재정정]정기주주총회결과 2021-05-25 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210525900269
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-26 | |
| 3. 정정사유 | 감사보고서 제출에 따른 주주총회 속행 및 재무제표 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | 제8기 연결기준 (단위: 백만원) - 자산총계:345,846 - 부채총계:36,214 - 자본금:69,674 - 자본총계:309,632 - 매출액:323,602 - 영업이익:17,078 - 당기순이익:2,153 *주당순이익(원):27 | 제8기 연결기준 (단위: 백만원) - 자산총계:347,269 - 부채총계:38,298 - 자본금:80,463 - 자본총계:308,971 - 매출액:302,203 - 영업이익:13,840 - 당기순이익:7,875 *주당순이익(원):99 |
| * 회계감사인 감사의견 | 연결: - | 연결: 적정 |
| 4. 기타결의사항 | 제1-1호 의안: 2020사업연도(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →주주총회 속행을 통해 결의하기로 승인 제1-2호 의안: 2020사업연도(2020.01.01~2020.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 →주주총회 속행을 통해 결의하기로 승인 | 제1-1호 의안: 2020사업연도(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제1-2호 의안: 2020사업연도(2020.01.01~2020.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 | 2021-04-26 | 2021-05-25 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 2021년 4월 26일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 2020 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성 등이 지연되어 상기 제1-1호 및 제1-2호 의안은 주주총회 속행을 통해 결의하는 것으로 가결하였습니다. 속행 일정 및 장소는 아래와 같습니다. 일정: 2021년 05월 25일 오전 10시 30분 장소: 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 회의실1 2. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 166.96원/RMB(2020년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 170.88원/RMB(2020년도 평균환율) 적용 | 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 166.96원/RMB(2020년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 170.88원/RMB(2020년도 평균환율) 적용 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 347,269 | - 매출액 | 302,203 | |
| - 부채총계 | 38,298 | - 영업이익 | 13,840 | ||
| - 자본금 | 80,463 | - 당기순이익 | 7,875 | ||
| - 자본총계 | 308,971 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안: 2020사업연도(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제1-2호 의안: 2020사업연도(2020.01.01~2020.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 차이정왕 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안: 예룽차이 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호 의안: 류양 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-4호 의안: 임국강 사외이사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10,000,000 CNY) →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1,000,000 CNY) →원안대로 승인 제5호 의안: 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-05-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 166.96원/RMB(2020년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 170.88원/RMB(2020년도 평균환율) 적용 | |||||
| ※관련공시 | 2021-04-02 주주총회소집결의 2021-04-02 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차이정왕 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | -2000.02-2003.05: 호북동제당약업유한공사 대표이사 비서 -2003.06-2005.07: 복건동제당약방유한공사 대표이사 -2005.09-2014.07: 복건남평동춘약업유한공사 대표이사 -2009.04-2014.02: 복건해천약업과기발전유한공사 이사(총경리) -2010.08-현재: 복건조농실업발전유한공사 대표이사 -2014.02-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 대표이사 -2015.04-현재: 남평화장품상회 부회장 -2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 대표이사 -2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 대표이사 |
| 예룽차이 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | -1992.09-1994.05: 남평시립의원 -1994.06-2003.08: 연평구대횡진 경제위원회 근무 -2003.09-2009.03: 대횡진 건축회사 경리 -2009.04-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 부총경리 -2012.10-2014.02: 복건해천약업과기발전유한공사 감사 -2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 이사 -2015.07-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 이사 -2015.07-현재: 복건조농실업발전유한공사 이사 -2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 이사 |
| 류양 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | -1996.04-1999.05: 호북응성시위생국 근무 -1999.06-2006.10: 화윤신용약업유한공사 영업총괄 -2008.03-2010.09: 하남성광집단의약물류공사 부총경리 -2010.10-2013.08: 복건남평동춘약업유한공사 부총경리 -2013.09-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 영업부 경리 -2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 이사 -2015.07-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 이사 -2015.07-현재: 복건조농실업발전유한공사 이사 -2016.01-현재: 오가닉티코스메틱 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임국강 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | -1982.09-1992.03: 복건연강현세무서 근무 -1995.09-2009.12: 복건연강현제3공정건설회사 부사장 -2010.01-2016.10: 푸저우금후무역유한회사 부사장 -2016.11-현재: 광주복품화장품유한공사 마케팅 부총괄 | -광주복품화장품유한공사 마케팅 부총괄 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210525900269
