주주총회소집결의 2024-03-22 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900904
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-29 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 주쉐이신 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1 의안 : 상근감사 줘중츠 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 기준일: 2023년 12월 31일 - 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 유럽 거래처방문등으로 인한 일정상의 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주쉐이신 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 국적 : 중국 학력 : 1974 - 1977 상하이 탕구중학교 경력 : 1978 - 2020 상하이 상철1공장 영업총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 줘중츠 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 국적 : 중국 학력 : 1990 - 1992 저장경제무역직업기술학원 경영학과 2012 - 2015 쓰촨농업대학 법학과 경력 : 1992 - 2001 타이순 현 토산 회사 2001 - 2006 중국태평양생명보험 타이순지사장 2006 - 2017 UPI절강지사, 취저우 중심지사 총경리, 저장지사 마케팅부 총경리, 원저우 중심지사 총경리, 저장지사 총경리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900904
