정기주주총회결과 2024-04-29 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429900492
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 291,647 | - 매출액 | 46,428 | |
| - 부채총계 | 43,455 | - 영업이익 | 5,689 | ||
| - 자본금 | 72,051 | - 당기순이익 | 5,317 | ||
| - 자본총계 | 248,192 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10.7 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 687,950,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기 (2023.01.01~2023.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 현금 배당 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안: 사내이사 주쉐이신 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 선임의 건 5-1호 의안: 상근감사 줘중츠 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) -> 원안대로 승인 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-04-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당해 사업연도: 2023.01.01~2023.12.31 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 재무상태표: 180.44원/RMB(2023년 12월 31일 환율) 적용 (2) 손익계산서: 184.22원/RMB(2023년 평균환율) 적용 3. 상기 배당금은 주주총회일 당일 (2024년 04월 29일) 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,375.9원/USD를 적용하여 한화로 687,950,000원이며, 주당 배당금은 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 10.7원입니다. 4. 당사는 한국예탁결제원에 배당금을 지급하며, 한국예탁결제원은 배당금을 계좌관리기관별 분배 및 필요시 한국 내 원천징수 절차를 거쳐 투자자에게 지급합니다. 따라서 소수점 이하 금액과 세금 등으로 실제 지급받는 원화 배당금액은 변동될 수 있습니다. 5. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 6. 상기 배당금의 지급은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-04-19 사업보고서(일반법인) 2024-04-19 감사보고서 제출 2024-04-15 주주총회소집공고 2024-03-22 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주쉐이신 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 1978~2020 상하이 상철 1공장 영업총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 줘중츠 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1992~2001 타이순 현 토산 회사 2001~2006 중국태평양생명보험 타이순지사장 2006~2017 UPI 절강지사, 취저우 중심지사 총경리, 저장지사 마케팅부 총경리, 윈저우 중심지사 총경리, 저장지사 총경리 |
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