주주총회소집결의 2024-03-28 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902671
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 사내이사 왕현도 재선임의 건 - 제3호의안: 신주, 채권 발행 일체를 이사회에 부여하는 승인의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1,000만RMB - 제5호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 - 제6호의안: 외부감사인 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕현도 | 1984-01 | 3 | 재선임 | ㆍ2007.03~2009.05, 광주추구광고유한공사 기획담당자 ㆍ2009.07~2010.11, 중산시황포진영업식품상행 책임자 ㆍ2010.12~2012.03, 광동영업식품유한공사 판매부 경리 ㆍ2012.04~2014.11, 광동영업식품유한공사 부총경리 ㆍ2014.11~현재, 광동영업식품유한공사 대표이사 ㆍ2015.04~현재, 윙입푸드홀딩스 대표이사 ㆍ2020.08~현재, 해남영업식품과기유한공사 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902671
