주주총회소집결의 2023-02-22 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900708
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16(마곡동), 웰스바이오(주) 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 USD 0.67 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박희덕 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정진수 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의한 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-11-01 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-11-01 수시공시의무관련사항(공정공시)(2022 사업연도 결산 이익배당 실시 계획) 2022-11-17 기타 경영사항(자율공시)(KDR 배당을 위한 투자자 유의사항(QI 자격을 취득한 계좌관리기관의 명단)) 2022-12-14 기타 경영사항(자율공시)(제21기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) 2023-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희덕 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 제약산업학과 석사 前 (주)팜젠사이언스 경영관리본부장 現 (주)팜젠사이언스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진수 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 법학과 前 대법원 재판연구관 現 법무법인 화우 대표변호사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900708
