정기주주총회결과 2023-03-28 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901625
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 858,697 | - 매출액 | 986,236 | |
| - 부채총계 | 232,417 | - 영업이익 | 434,251 | ||
| - 자본금 | 2,318 | - 당기순이익 | 319,761 | ||
| - 자본총계 | 626,280 | *주당순이익(원) | 9,276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 885,480 | - 매출액 | 1,033,863 | |
| - 부채총계 | 259,382 | - 영업이익 | 469,201 | ||
| - 자본금 | 2,318 | - 당기순이익 | 349,746 | ||
| - 자본총계 | 626,098 | *주당순이익(원) | 10,051 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 871 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 31,638,123,438 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 USD 0.67 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박희덕 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 정진수 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 USD를 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위하여 다음의 해당 기말 및 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 각각 적용하여 원화로 환산하였습니다. - 재무내용 적용환율: 1267.30원/USD(2022.12.31 기말환율) - 손익내용 적용환율: 1291.95원/USD(2022.1.1~2022.12.31 평균환율) 2. 당사는 미합중국 뉴저지주 법률에 따라 설립된 회사로 이익배당에 관한 사항은 미합중국 연방법 및 뉴저지주법과 당사 정관에 의거하고 있습니다. 당사의 이익배당 결의 기준 통화는 미국달러(USD)로, 당사의 1주당 배당금은 USD 0.67 이며, 배당금 총액은 USD 24,331,403.09 입니다. 3. 상기 2항의 1주당 배당금과 배당금총액은 주주총회 당일(2023년 3월 28일) 서울외국환중개 고시환율 1,300.30원/USD를 적용하여 환산하였습니다. 4. 당사는 미국에서 원주보관기관을 통해 한국예탁결제원에 달러화로 배당금을 지급합니다. 즉, 원주보관기관은 미국 내에서 회사가 지급한 배당금에서 원천징수를 한 후 한국예탁결제원에 배당금을 전달하고, 한국예탁결제원은 원주보관기관으로부터 받은 세후배당금을 원화로 환전하여 계좌관리기관별 분배 및 필요시 한국 내 원천징수 절차를 거쳐 투자자에게 지급합니다. 따라서 실제 원화 배당금액은 환전시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희덕 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜팜젠사이언스 경영관리본부장 現 ㈜팜젠사이언스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진수 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 前 법무법인(유) 화우 변호사 現 법무법인(유) 화우 대표 변호사 | - |
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