정기주주총회결과 2024-03-26 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900601
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 696,655 | - 매출액 | 333,880 | |
| - 부채총계 | 84,962 | - 영업이익 | 36,481 | ||
| - 자본금 | 2,362 | - 당기순이익 | 6,025 | ||
| - 자본총계 | 611,693 | *주당순이익(원) | 183 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 691,136 | - 매출액 | 348,643 | |
| - 부채총계 | 103,995 | - 영업이익 | 21,590 | ||
| - 자본금 | 2,362 | - 당기순이익 | -5,299 | ||
| - 자본총계 | 587,141 | *주당순이익(원) | -91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 최영호 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 이근형 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 USD를 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위하여 다음의 해당 기말 및 평균환율[출처: 서울외국환중개㈜]을 각각 적용하여 원화로 환산하였습니다. - 재무내용 적용환율: 1,289.40원/USD(2023.12.31 기말환율) - 손익내용 적용환율: 1,305.41원/USD(2023.1.1~2023.12.31 평균환율) | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 농화학과 졸업 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 졸업 前) Princeton BioMeditech Corp., 연구소장(이사) 現) Access Bio, Inc. 대표이사 現) (주)비라이트인베스트먼트 대표이사 現) 웰스바이오(주) 공동대표이사 |
| 이근형 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 유전공학과 졸업 前) 우리들휴브레인(주) 대표이사 現) (주)팜젠사이언스 부회장 現) Access Bio, Inc. 사내이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900601
