정기주주총회결과 2021-05-27 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210527900490
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 363,129 | - 매출액 | 14,701 | |
| - 부채총계 | 236,245 | - 영업이익 | -97,029 | ||
| - 자본금 | 50,645 | - 당기순이익 | -102,330 | ||
| - 자본총계 | 126,883 | *주당순이익(원) | -2,999 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 376,398 | - 매출액 | 18,163 | |
| - 부채총계 | 252,346 | - 영업이익 | -104,291 | ||
| - 자본금 | 50,645 | - 당기순이익 | -111,057 | ||
| - 자본총계 | 124,053 | *주당순이익(원) | -2,922 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명, 감사위원등 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 【보고사항】 1. 제27기(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지) 사업 보고의 내용, 연결 계산서류의 내용 및 회계감사인 및 감사등 위원회의 연결 계산서류 감사 결과 보고의 건 2. 제27기(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지) 계산서류 보고의 건 【결의사항】 제1호 의안 이사(감사등위원인이사는 제외)4명 선임의 건 1-1. 사내이사(상근) 구철모 선임의 건 1-2. 사내이사(상근) 노무라 가즈히로 선임의 건 1-3. 사내이사(상근) 마츠모토 아츠오 선임의 건 1-4. 사외이사(비상근) 변상무 선임의 건 제2호 의안 감사등 위원인 사외이사 3명 선임의 건 1-1. 감사등 위원인 사외이사(상근) 오바타 신죠 선임의 건 1-2. 감사등 위원인 사외이사(비상근) 호리 요시로 선임의 건 1-3. 감사등 위원인 사외이사(비상근) 시키치 켄코 선임의 건 제3호 의안 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-05-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 당사는 일본 회사법 제459조 1항(잉여금 배당을 이사회가 결정하도록 하는 정관 규정) 및 동법 제436조 3항(재무제표 등의 감사 등), 439조(회계 감사인 설치회사 특칙)및 정관 제52조(감사보고서의 정기주주총회 보고), 제54조(잉여금의 배당 등의 결정기관)의 규정에 근거하여, "자국내의 외부회계감사 및 감사의 감사결과 감사의견이 적정의견인 재무제표의 승인" 및 잉여금 배당에 관한 결정을 이사회에서 결의하였습니다. 상기 재무정보의 경우 일본 회계법인 딜로이트 토마스로 부터 적정의견을 받은 J-GAAP의 재무정보를 국제회계기준(IFRS) 전환하여 작성된 재무정보이며, 추후 한국내 외부회계감사인으로 부터 감사보고서를 수령시 공시 및 정정보고를 할 예정 입니다. 연결/별도재무제표 이사회 승인일 : 2021.05.26 (2) 2021년 2월 28일로 종료하는 보고기간의 연결 및 개별 재무제표는, 보충정보로서 정보이용자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시하는 기준환율로 환산하였습니다. 재무상태표는 각 회계연도말의 기준환율, 포괄손익계산서는 각 회계연도의 평균환율을 적용하고 있습니다. 또한, 본 자료의 재무수치는 단위 미만을 절사하여 표시하고 있습니다 - 손익항목: 11.0252 KRW/1 JPY (2020.03.01 ~ 2021.02.28 평균환율) - 재무현황: 10.4315 KRW/1 JPY (2021.02.28 기말환율) | |||||
| ※관련공시 | 2021-05-12 주주총회소집공고 2021-05-07 주주총회소집결의(정기주주총회) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철모 | 1962-10 | 2023-05-31 | 재선임 | - 1991~1993 : 니시야마흥업주식회사 - 1993~1994 : 도쿄전기상회벳푸점 - 1994~현재 : 당사 설립 대표이사 - 2017~현재 : 대표이사 사장집행임원 - 2018~현재 : 주식회사 K-BOX 이사 |
| 노무라 카즈히로 | 1965-08 | 2023-05-31 | 재선임 | - 1991~1995 : 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 - 1995~2001 : 동 회사 경영전략기획팀 과장 - 2002~2004 : 주식회사 두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 - 2005~2007 : 동 회사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 부장 겸 상품개발팀 부장 - 2007~2013 : 주식회사 니와카코리아 지사장 - 2013~2016 : 주식회사 몬쉘 한국법인 지사장 - 2016~2017 : 당사 입사 사장실 실장 - 2017~2020 : 당사 서일본에리어통괄부 부장 - 2020~2020 : 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 - 2020~현재 : 주식회사 케이박스 감사 - 2020~현재 : 당사 이사 영업본부 부본부장 |
| 마츠모토 아츠오 | 1962-05 | 2023-05-31 | 신규선임 | - 1985~2006 : 주식회사 히가시일본은행(구 토키와상호은행) - 2006~2006 : 히카리통신주식회사 사장실 경영전략기획부 부 경영전략과장대행 - 2006~2007 : FX프라임주식회사 감사실장 - 2007~2009 :월동 회사 법무컴플리언스통괄부장 - 2009~2013 : 동 회사 관리본부 경영관리부장 - 2013~2016 : 이토츄식량주식회사 경영관리부장 - 2016~2018 : 동 회사 내부감사실장 - 2018~2020 : 시오스주식회사 인사총무시니어매니저 - 2020~2021 : 다이코쿠텐물산주식회사 인사부 부장대리 - 2021~현재 : 5월 당사 관리본부 부장 대우 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변상무 | 1953-02 | 2023-05-31 | 재선임 | -1978~1996 : 주식회사 대신증권 -1996~1999 : 주식회사 동서증권 강북본부장 -1999~2000 : 주식회사 현대증권 강남금융센터장 -2000~2003 : 주식회사 교보증권 이사 -2003~2004 : 동 회사 전무이사, 대표이사 -2005~2008 : 한국거래소 이사 겸 유가증권시장본부 본부장보좌 -2008~2009 : 한국거래소 이사 겸 코스닥시장본부 본부장보좌 -2009~2014 : 바로투자증권 부회장 -2014~현재 : 리코자산운용 부회장 -2017~현재 : 한국거래소 국민행복재단 이사 -2020~현재 : 당사 사외이사 | 리코자산운영 부사장 한국증권거래소국민행복재단이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이치키 카즈히로 | 1957-10 | 2023-05-31 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1990～2000 : 주식회사 도카이은행 - 2000~2001 : 동 회사 국제금융부 조사역 - 2001~2008 : 주식회사 아소종합연구소 시니어매니저 - 2008~2011 : 주식회사 후쿠오카은행 솔루션영업부 - 2011~2014 : 주식회사 후쿠오카캐피탈파트너스(자회사 파견) - 2015~2016 : 주식회사 후쿠오카은행 프라이빗솔루션부 - 2016~2018 : Profit Cube Inc. 신용정보시스템사업부 부장 - 2019~2021 : 주식회사 앤서구락부 본사?업무추진역 - 2021~현재 : 당사 상근 감사등위원인 사외이사(현임) |
| 호리 요시로 | 1964-10 | 2023-05-31 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -1989~1995 : 아오야마감사법인 후쿠오카사무소 -1995~현재 : 호리 공인회계사무소 개설 대표(현임) -2000~2010 : 후쿠오카감사법인설립 대표 -2011~2014 : 당사 사외감사 취임 -2014~현재 : 후쿠오카대학교 감사(현임) -2019~현재 : 당사 감사등위원인 사외이사(현임) |
| 시키치 켄코 | 1968-01 | 2023-05-31 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -1998~2006 : 키타하마 법률사무소 입사 -2007~현재 : 변호사법인 키타하마법률사무소 파트너변호사(현임) -2009~2012 : 세무사 등록 -2012~2015 : 주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(현임) -2015~2019 : 동사 사외감사 -2019~현재 : 당사 감사등위원인 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210527900490
