[기재정정]정기주주총회결과 2021-05-28 14:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210528900176
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-27 | |
| 3. 정정사유 | 감사보고서 제출에 따른 감사의견 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인보고 *회계감사인 감사의견 | 개별(별도): - 연결: - | 개별(별도): 적정 연결: 적정 |
| 4. 기타 결의사항 | 【결의사항】 제1호 의안 이사(감사등위원인이사는 제외)4명 선임의 건 1-1. 사내이사(상근) 구철모 선임의 건 1-2. 사내이사(상근) 노무라 가즈히로 선임의 건 1-3. 사내이사(상근) 마츠모토 아츠오 선임의 건 1-4. 사외이사(비상근) 변상무 선임의 건 제2호 의안 감사등 위원인 사외이사 3명 선임의 건 1-1. 감사등 위원인 사외이사(상근) 오바타 신죠 선임의 건 1-2. 감사등 위원인 사외이사(비상근) 호리 요시로 선임의 건 1-3. 감사등 위원인 사외이사(비상근) 시키치 켄코 선임의 건 제3호 의안 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 | 【결의사항】 제1호 의안 이사(감사등위원인이사는 제외)4명 선임의 건 1-1. 사내이사(상근) 구철모 선임의 건 1-2. 사내이사(상근) 노무라 가즈히로 선임의 건 1-3. 사내이사(상근) 마츠모토 아츠오 선임의 건 1-4. 사외이사(비상근) 변상무 선임의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 감사등 위원인 사외이사 3명 선임의 건 1-1. 감사등 위원인 사외이사(상근) 오바타 신죠 선임의 건 1-2. 감사등 위원인 사외이사(비상근) 호리 요시로 선임의 건 1-3. 감사등 위원인 사외이사(비상근) 시키치 켄코 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 => 원안대로 승인 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 당사는 일본 회사법 제459조 1항(잉여금 배당을 이사회가 결정하도록 하는 정관 규정) 및 동법 제436조 3항(재무제표 등의 감사 등), 439조(회계 감사인 설치회사 특칙)및 정관 제52조(감사보고서의 정기주주총회 보고), 제54조(잉여금의 배당 등의 결정기관)의 규정에 근거하여, "자국내의 외부회계감사 및 감사의 감사결과 감사의견이 적정의견인 재무제표의 승인" 및 잉여금 배당에 관한 결정을 이사회에서 결의하였습니다. 상기 재무정보의 경우 일본 회계법인 딜로이트 토마스로 부터 적정의견을 받은 J-GAAP의 재무정보를 국제회계기준(IFRS) 전환하여 작성된 재무정보이며, 추후 한국내 외부회계감사인으로 부터 감사보고서를 수령시 공시 및 정정보고를 할 예정 입니다. 연결/별도재무제표 이사회 승인일 : 2021.05.26 | (1) 당사는 일본 회사법 제459조 1항(잉여금 배당을 이사회가 결정하도록 하는 정관 규정) 및 동법 제436조 3항(재무제표 등의 감사 등), 439조(회계 감사인 설치회사 특칙)및 정관 제52조(감사보고서의 정기주주총회 보고), 제54조(잉여금의 배당 등의 결정기관)의 규정에 근거하여, "자국내의 외부회계감사 및 감사의 감사결과 감사의견이 적정의견인 재무제표의 승인" 및 잉여금 배당에 관한 결정을 이사회에서 결의하였습니다. 상기 재무정보의 경우 일본 회계법인 딜로이트 토마스로 부터 적정의견을 받은 J-GAAP의 재무정보를 국제회계기준(IFRS) 전환하여 작성된 재무정보입니다. 또한 정기주주총회 익일에 한국내 외부회계감사인으로 부터 감사보고서를 수령하여 공시하였으며, 정기주주총회의 재무정보와 동일한 합니다. 자세한 사항은 2021년 5월 28일에 공시된 감사보고서 제출 공시를 참고해주시길 바랍니다. 연결/별도재무제표 이사회 승인일 : 2021.05.26 연결/별도 감사보고서의 제출: 2021.05.28 |
| 당사는 코스닥시장에 상장된 외국기업으로서 J-GAAP 기준의 재무제표에 대하여 일본내 외부회계감사인으로 부터 적정의견을 받았으며,IFRS 기준의 재무제표에 대하여 한국내 외부회계감사인으로 부터 적정의견의 감사보고서를 수령하였습니다. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 363,129 | - 매출액 | 14,701 | |
| - 부채총계 | 236,245 | - 영업이익 | -97,029 | ||
| - 자본금 | 50,645 | - 당기순이익 | -102,330 | ||
| - 자본총계 | 126,883 | *주당순이익(원) | -2,999 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 376,398 | - 매출액 | 18,163 | |
| - 부채총계 | 252,346 | - 영업이익 | -104,291 | ||
| - 자본금 | 50,645 | - 당기순이익 | -111,057 | ||
| - 자본총계 | 124,053 | *주당순이익(원) | -2,922 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명, 감사위원등 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 【보고사항】 1. 제27기(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지) 사업 보고의 내용, 연결 계산서류의 내용 및 회계감사인 및 감사등 위원회의 연결 계산서류 감사 결과 보고의 건 2. 제27기(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지) 계산서류 보고의 건 【결의사항】 제1호 의안 이사(감사등위원인이사는 제외)4명 선임의 건 1-1. 사내이사(상근) 구철모 선임의 건 1-2. 사내이사(상근) 노무라 가즈히로 선임의 건 1-3. 사내이사(상근) 마츠모토 아츠오 선임의 건 1-4. 사외이사(비상근) 변상무 선임의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 감사등 위원인 사외이사 3명 선임의 건 1-1. 감사등 위원인 사외이사(상근) 오바타 신죠 선임의 건 1-2. 감사등 위원인 사외이사(비상근) 호리 요시로 선임의 건 1-3. 감사등 위원인 사외이사(비상근) 시키치 켄코 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-05-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 당사는 일본 회사법 제459조 1항(잉여금 배당을 이사회가 결정하도록 하는 정관 규정) 및 동법 제436조 3항(재무제표 등의 감사 등), 439조(회계 감사인 설치회사 특칙)및 정관 제52조(감사보고서의 정기주주총회 보고), 제54조(잉여금의 배당 등의 결정기관)의 규정에 근거하여, "자국내의 외부회계감사 및 감사의 감사결과 감사의견이 적정의견인 재무제표의 승인" 및 잉여금 배당에 관한 결정을 이사회에서 결의하였습니다. 상기 재무정보의 경우 일본 회계법인 딜로이트 토마스로 부터 적정의견을 받은 J-GAAP의 재무정보를 국제회계기준(IFRS) 전환하여 작성된 재무정보입니다. 또한 정기주주총회 익일에 한국내 외부회계감사인으로 부터 감사보고서를 수령하여 공시하였으며, 정기주주총회의 재무정보와 동일한 합니다. 자세한 사항은 2021년 5월 28일에 공시된 감사보고서 제출 공시를 참고해주시길 바랍니다. 연결/별도재무제표 이사회 승인일 : 2021.05.26 연결/별도 감사보고서의 제출: 2021.05.28 (2) 2021년 2월 28일로 종료하는 보고기간의 연결 및 개별 재무제표는, 보충정보로서 정보이용자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시하는 기준환율로 환산하였습니다. 재무상태표는 각 회계연도말의 기준환율, 포괄손익계산서는 각 회계연도의 평균환율을 적용하고 있습니다. 또한, 본 자료의 재무수치는 단위 미만을 절사하여 표시하고 있습니다 - 손익항목: 11.0252 KRW/1 JPY (2020.03.01 ~ 2021.02.28 평균환율) - 재무현황: 10.4315 KRW/1 JPY (2021.02.28 기말환율) | |||||
| ※관련공시 | 2021-05-12 주주총회소집공고 2021-05-07 주주총회소집결의(정기주주총회) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철모 | 1962-10 | 2023-05-31 | 재선임 | - 1991~1993 : 니시야마흥업주식회사 - 1993~1994 : 도쿄전기상회벳푸점 - 1994~현재 : 당사 설립 대표이사 - 2017~현재 : 대표이사 사장집행임원 - 2018~현재 : 주식회사 K-BOX 이사 |
| 노무라 카즈히로 | 1965-08 | 2023-05-31 | 재선임 | - 1991~1995 : 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 - 1995~2001 : 동 회사 경영전략기획팀 과장 - 2002~2004 : 주식회사 두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 - 2005~2007 : 동 회사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 부장 겸 상품개발팀 부장 - 2007~2013 : 주식회사 니와카코리아 지사장 - 2013~2016 : 주식회사 몬쉘 한국법인 지사장 - 2016~2017 : 당사 입사 사장실 실장 - 2017~2020 : 당사 서일본에리어통괄부 부장 - 2020~2020 : 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 - 2020~현재 : 주식회사 케이박스 감사 - 2020~현재 : 당사 이사 영업본부 부본부장 |
| 마츠모토 아츠오 | 1962-05 | 2023-05-31 | 신규선임 | - 1985~2006 : 주식회사 히가시일본은행(구 토키와상호은행) - 2006~2006 : 히카리통신주식회사 사장실 경영전략기획부 부 경영전략과장대행 - 2006~2007 : FX프라임주식회사 감사실장 - 2007~2009 :월동 회사 법무컴플리언스통괄부장 - 2009~2013 : 동 회사 관리본부 경영관리부장 - 2013~2016 : 이토츄식량주식회사 경영관리부장 - 2016~2018 : 동 회사 내부감사실장 - 2018~2020 : 시오스주식회사 인사총무시니어매니저 - 2020~2021 : 다이코쿠텐물산주식회사 인사부 부장대리 - 2021~현재 : 5월 당사 관리본부 부장 대우 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변상무 | 1953-02 | 2023-05-31 | 재선임 | -1978~1996 : 주식회사 대신증권 -1996~1999 : 주식회사 동서증권 강북본부장 -1999~2000 : 주식회사 현대증권 강남금융센터장 -2000~2003 : 주식회사 교보증권 이사 -2003~2004 : 동 회사 전무이사, 대표이사 -2005~2008 : 한국거래소 이사 겸 유가증권시장본부 본부장보좌 -2008~2009 : 한국거래소 이사 겸 코스닥시장본부 본부장보좌 -2009~2014 : 바로투자증권 부회장 -2014~현재 : 리코자산운용 부회장 -2017~현재 : 한국거래소 국민행복재단 이사 -2020~현재 : 당사 사외이사 | 리코자산운영 부사장 한국증권거래소국민행복재단이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이치키 카즈히로 | 1957-10 | 2023-05-31 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1990～2000 : 주식회사 도카이은행 - 2000~2001 : 동 회사 국제금융부 조사역 - 2001~2008 : 주식회사 아소종합연구소 시니어매니저 - 2008~2011 : 주식회사 후쿠오카은행 솔루션영업부 - 2011~2014 : 주식회사 후쿠오카캐피탈파트너스(자회사 파견) - 2015~2016 : 주식회사 후쿠오카은행 프라이빗솔루션부 - 2016~2018 : Profit Cube Inc. 신용정보시스템사업부 부장 - 2019~2021 : 주식회사 앤서구락부 본사?업무추진역 - 2021~현재 : 당사 상근 감사등위원인 사외이사(현임) |
| 호리 요시로 | 1964-10 | 2023-05-31 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -1989~1995 : 아오야마감사법인 후쿠오카사무소 -1995~현재 : 호리 공인회계사무소 개설 대표(현임) -2000~2010 : 후쿠오카감사법인설립 대표 -2011~2014 : 당사 사외감사 취임 -2014~현재 : 후쿠오카대학교 감사(현임) -2019~현재 : 당사 감사등위원인 사외이사(현임) |
| 시키치 켄코 | 1968-01 | 2023-05-31 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -1998~2006 : 키타하마 법률사무소 입사 -2007~현재 : 변호사법인 키타하마법률사무소 파트너변호사(현임) -2009~2012 : 세무사 등록 -2012~2015 : 주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(현임) -2015~2019 : 동사 사외감사 -2019~현재 : 당사 감사등위원인 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210528900176
