주주총회소집결의 2023-04-28 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230428900572
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대한민국 서울특별시 영등포구 여의나루로76 한국거래소 별관 2층 IR ROOM | ||
| 3. 의안 주요내용 | 【보고사항】 (1) 제29기 (2022.03.01~2023.02.28) 사업보고의 내용, 연결계산서류의 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건 (2) 제29기 (2022.03.01~2023.02.28) 계산서류 보고의 건 【결의사항】 제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 5명 선임의 건 제2-1호 사내이사 구 철모 재선임 제2-2호 사내이사 노무라 카즈히로 재선임 제2-3호 사내이사 마츠모토 아츠오 재선임 제2-4호 이사 김 태엽 재선임 제2-5호 이사 이 현호 재선임 제3호 의안 감사등위원인 이사 3명 선임의 건 제3-1호 사외이사 사토 스미유키 신규선임 제3-2호 사외이사 호리 요시로 재선임 제3-3호 사외이사 시키치 켄코 재선임 제 4 호 의안 회계감사인 선임의 건 제 5 호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외) 및 감사등위원인 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 일본 법인이므로 일본 회계기준인 J-GAAP으로 결산하며, 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다. 2. 당사는 일본 회사법(제459조 1항, 제436조 3항, 제439조)에 의거하여, 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족한 재무제표 및 연결재무제표에 대한 사항을 2023년 4월 28일 이사회에서 승인하였으며, 주주총회에 보고할 예정입니다. - 회사법에 따른 연결/별도재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023-04-28 3. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 당사는 감사등위원회 설치회사로 금번 이사회에 참석한 사외이사는 총 4명으로 감사등위원인 사외이사 3명이 포함되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철모 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 1991년 3월 니시야마 흥업주식회사 1993년 5월 도쿄전기상회 벳푸점 창업 1994년 3월 당사 설립 대표이사 2017년 3월 당사 대표이사 사장 집행임원(현임) 2018년 4월 주식회사 케이박스 이사(현임) |
| 노무라 카즈히로 | 1965-08 | 1 | 재선임 | 1991년 3월 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 1995년 4월 동사 경영전략기획팀 과장 2002년 1월 ㈜두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 2005년 1월 동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장 2007년 6월 ㈜니와카코리아 지사장 2013년 11월 ㈜몬쉘 한국법인 지사장 2016년 10월 당사 입사 사장실 실장 2017년 ４월 당사 서일본에리어 통괄부 부장 2020년 ３월 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 2020년 12월 주식회사 케이박스 감사(현임) 2021년 5월 당사 이사 영업본부장(현임) |
| 마츠모토 아츠오 | 1962-05 | 1 | 재선임 | 1985년 4월 주식회사 히가시일본 은행(구 토키와상호 은행) 2003년 4월 동행 타치바나 지점 부지점장 겸 융자과 과장 2006년 6월 히카리통신 주식회사 사장실 경영전략기획부소속 경영전략과장대우 2006년 9월 FX프라임 주식회사 감사실장 2007년 10월 동사 법무컴플라이언스 총괄부장 2009년 4월 동사 관리본부 경영관리부장 2013년 2월 이토츄식량 주식회사 경영관리부장 2016년 4월 동사 내부감사실장 2018년 7월 시오스 주식회사 인사총무부 시니어매니저 2020년 4월 다이코쿠텐물산 주식회사 인사부 부장대리 2021년 5월 당사 이사 관리본부장 (현임) |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 | 2000년 3월 서울대학교 경영대학원 (MBA) 졸업 2000년 4월 보스톤컨설팅그룹 Associate Consultant 2001년 9월 하버드대학교 케네디 스쿨 (MPA/ID) 졸업 2003년 7월 보스톤컨설팅그룹 Consultant 2005년 11월 신한 Private Equity 부장 2008년 4월 Standard Chartered Private Equity 이사 2019년 9월 Affirma Capital 파트너 및 한국 대표 (현임) 2023년 1월 당사 비상근 이사(현임) |
| 이현호 | 1990-02 | 1 | 재선임 | 2016년 5월 The College of William and Mary (경영학 학사) 졸업 2016년 6월 BDA Partners 과장 2018년 6월 Standard Chartered Private Equity 과장 2019년 9월 Affirma Capital 한국 이사 2023년 1월 당사 비상근 이사(현임) 2023년 4월 Affirma Capital 한국 상무(현임) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 사토 스미유키 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990년 4월 주식회사 다이이치칸교은행(현 주식회사 미즈호은행) 입행 2010년 4월 동사 국제사업부 차장 2012년 10월 동사 시스템 통괄 제2부 아시아 실장 2018년 4월 미즈호파이낸셜그룹 업무 감사부 감사 업무역 |
| 호리 요시로 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1989년 9월 아오야마감사법인 후쿠오카사무소 1995년 7월 호리 공인회계사무소 개설 대표(현임) 2000년 1월 후쿠오카감사법인설립 대표(현임) 2011년 1월 당사 입사 사외감사 2014년 12월 후쿠오카대학교 감사(현임) 2019년 5월 당사 감사등위원인 사외이사(현임) |
| 시키치 켄코 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998년 4월 키타하마 법률사무소 입사 2007년 1월 변호사법인 키타하마법률사무소 파트너변호사(현임) 2009년 3월 세무사 등록(현임) 2012년 7월 주식회사 베가코퍼레이션 사외감사 2015년 7월 동사 사외감사 당사 입사 사외이사(현임) 2019년 5월 당사 감사등위원인 사외이사(현임) |
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