정기주주총회결과 2023-05-26 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230526900471
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 259,521 | - 매출액 | 30,833 | |
| - 부채총계 | 189,343 | - 영업이익 | -15,164 | ||
| - 자본금 | 72,375 | - 당기순이익 | -13,044 | ||
| - 자본총계 | 70,178 | *주당순이익(원) | -349 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 265,393 | - 매출액 | 35,794 | |
| - 부채총계 | 198,629 | - 영업이익 | -14,988 | ||
| - 자본금 | 72,375 | - 당기순이익 | -14,314 | ||
| - 자본총계 | 66,764 | *주당순이익(원) | -369 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명, 이사(비상근) 2명, 사외이사(상근) 1명, 사외이사(비상근) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 【보고사항】 (1) 제29기 (2022.03.01~2023.02.28) 사업보고의 내용, 연결계산서류의 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건 (2) 제29기 (2022.03.01~2023.02.28) 계산서류 보고의 건 【결의사항】 제1호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 5명 선임의 건 제2-1호 사내이사 구 철모 재선임 제2-2호 사내이사 노무라 카즈히로 재선임 제2-3호 사내이사 마츠모토 아츠오 재선임 제2-4호 이사 김 태엽 재선임 제2-5호 이사 이 현호 재선임 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 감사등위원인 이사 3명 선임의 건 제3-1호 사외이사 사토 스미유키 신규선임 제3-2호 사외이사 호리 요시로 재선임 제3-3호 사외이사 시키치 켄코 재선임 ☞ 원안대로 가결 제 4 호 의안 회계감사인 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5 호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외) 및 감사등위원인 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-05-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 당사는 일본 회사법 제459조 1항(잉여금 배당을 이사회가 결정하도록 하는 정관 규정) 및 동법 제436조 3항(재무제표 등의 감사 등), 439조(회계 감사인 설치회사 특칙)및 정관 제38조(감사보고서의 정기주주총회 보고), 제35조(잉여금의 배당)의 규정에 근거하여, "J-GAAP 기준 자국내의 외부회계감사 및 감사의 감사결과 감사의견이 적정의견인 재무제표의 승인"을 이사회에서 결의하였습니다. 또한, 한국 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서상의 국제회계(IFRS)기준 재무제표를 당해 법인이 이사회 승인을 거쳐 2023년 5월 23일에 최종 제출하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - IFRS 기준 연결/별도재무제표 이사회 승인일 : 2023년 5월 18일 (2) 2023년 2월 28일로 종료하는 보고기간의 연결 및 개별 재무제표는 보충정보로서 정보이용자의 편의를 위해 서울외국환중개㈜가 고시하는 기준환율로 환산하였습니다. 재무상태표는 각 회계연도말의 기준환율, 포괄손익계산서는 각 회계연도의 평균환율을 적용하고 있습니다. 또한, 본 자료의 재무수치는 단위 미만을 절사하여 표시하고 있습니다 - 손익내용 : 9.7056 KRW/1 JPY (2022.03.01 ~ 2023.02.28 평균환율) - 재무내용 : 9.6736 KRW/1 JPY (2023.02.28 기말환율) | |||||
| ※관련공시 | 2023-05-11 주주총회소집공고 2023-04-28 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철모 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 1991년 3월 니시야마 흥업주식회사 1993년 5월 도쿄전기상회 벳푸점 창업 1994년 3월 당사 설립 대표이사 2017년 3월 당사 대표이사 사장 집행임원(현임) 2018년 4월 주식회사 케이박스 이사(현임) |
| 노무라 카즈히로 | 1965-08 | 1 | 재선임 | 1991년 3월 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 1995년 4월 동사 경영전략기획팀 과장 2002년 1월 ㈜두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 2005년 1월 동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장 2007년 6월 ㈜니와카코리아 지사장 2013년 11월 ㈜몬쉘 한국법인 지사장 2016년 10월 당사 입사 사장실 실장 2017년 ４월 당사 서일본에리어 통괄부 부장 2020년 ３월 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 2020년 12월 주식회사 케이박스 감사(현임) 2021년 5월 당사 이사 영업본부장(현임) |
| 마츠모토 아츠오 | 1965-05 | 1 | 재선임 | 1985년 4월 주식회사 히가시일본 은행(구 토키와상호 은행) 2003년 4월 동행 타치바나 지점 부지점장 겸 융자과 과장 2006년 6월 히카리통신 주식회사 사장실 경영전략기획부소속 경영전략과장대우 2006년 9월 FX프라임 주식회사 감사실장 2007년 10월 동사 법무컴플라이언스 총괄부장 2009년 4월 동사 관리본부 경영관리부장 2013년 2월 이토츄식량 주식회사 경영관리부장 2016년 4월 동사 내부감사실장 2018년 7월 시오스 주식회사 인사총무부 시니어매니저 2020년 4월 다이코쿠텐물산 주식회사 인사부 부장대리 2021년 5월 당사 이사 관리본부장 (현임) |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 | 2000년 3월 서울대학교 경영대학원 (MBA) 졸업 2000년 4월 보스톤컨설팅그룹 Associate Consultant 2001년 9월 하버드대학교 케네디 스쿨 (MPA/ID) 졸업 2003년 7월 보스톤컨설팅그룹Consultant 2005년 11월 신한 Private Equity 부장 2008년 4월 Standard Chartered Private Equity 이사 2019년 9월 Affirma Capital 파트너 및 한국 대표 (현임) 2023년 1월 당사 비상근 이사(현임) |
| 이현호 | 1990-02 | 1 | 재선임 | 2016년 5월 The College of William and Mary (경영학 학사) 졸업 2016년 6월 BDA Partners 과장 2018년 6월 Standard Chartered Private Equity 과장 2019년 9월 Affirma Capital 한국 이사 2023년 1월 당사 비상근 이사(현임) 2023년 4월 Affirma Capital 한국 상무(현임) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 사토 스미유키 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990년 4월 주식회사 다이이치칸교은행(현 주식회사 미즈호은행) 입행 2010년 4월 동사 국제사업부 차장 2012년 10월 동사 시스템 통괄 제2부 아시아 실장 2018년 4월 미즈호파이낸셜그룹 업무 감사부 감사 업무역 |
| 호리 요시로 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1989년 9월 아오야마감사법인 후쿠오카사무소 1995년 7월 호리 공인회계사무소 개설 대표(현임) 2000년 1월 후쿠오카감사법인설립 대표(현임) 2011년 1월 당사 입사 사외감사 2014년 12월 후쿠오카대학교 감사(현임) 2019년 5월 당사 감사등위원인 사외이사(현임) |
| 시키치 켄코 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998년 4월 키타하마 법률사무소 입사 2007년 1월 변호사법인 키타하마법률사무소 파트너변호사(현임) 2009년 3월 세무사 등록(현임) 2012년 7월 주식회사 베가코퍼레이션 사외감사 2015년 7월 동사 사외감사 당사 입사 사외이사(현임) 2019년 5월 당사 감사등위원인 사외이사(현임) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230526900471
