주주총회소집결의 2023-09-15 13:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230915900213
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | - 한국 서울특별시 영등포구 여의나루로76 한국거래소 별관 2층 IR ROOM - 일본 도쿄도 신주쿠구 사몬쵸 2-6 와코빌딩 6층 주식회사 JTC 도쿄 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 【결의사항】 제1호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 1명 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 야마모토 후미야 선임의 건 제2호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외)에 대한 퇴직위로금 지급의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 일본 회사법상의 감사등위원회 설치회사인 당사는 감사등위원인 이사와 감사등위원이 아닌 이사로 구분하여 선임합니다. 이에 따라 상기 선임 예정인 이사 1인은 감사등위원이 아닌 상근 이사입니다. 2. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 본 총회에서 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 제24조제3항의 규정에 따라 다른 재임 이사의 임기 만료일까지입니다. 4. 당사는 감사위원회 설치회사로 금번 이사회에 참석한 사외이사는 감사등위원인 사외이사 3명이 포함돼 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 야마모토 후미야 | 1981-09 | 1 | 신규선임 | 2006년 3월 시티그룹 주식회사 입사 2007년 1월 동사 과장 2008년 9월 시티뱅크은행 주식회사로 전적 2009년 3월 동사 어시스턴트 부사장 2010년 4월 CFJ합동회사 재무·기획부장 2011년 1월 동사 부사장 2012년 5월 동사 수석 부사장 2012년 8월 시티뱅크은행 금융재무부장 2015년 6월 주식회사 제이 디 파워 재팬 파이낸스 디렉터 2015년 8월 마스터 카드 재팬 주식회사 디비전·파이낸스·오피서 2018년 5월 동사 마켓·디벨롭먼트·헤드 2023년 3월 당사 입사 부사장(현임) |
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