정기주주총회결과 2024-03-29 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902071
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,884 | - 매출액 | 32,268 | |
| - 부채총계 | 11,772 | - 영업이익 | -3,138 | ||
| - 자본금 | 2,480 | - 당기순이익 | -3,992 | ||
| - 자본총계 | 31,112 | *주당순이익(원) | -208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,597 | - 매출액 | 32,275 | |
| - 부채총계 | 12,350 | - 영업이익 | -3,553 | ||
| - 자본금 | 2,480 | - 당기순이익 | -4,394 | ||
| - 자본총계 | 32,247 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -기타비상무이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안 : 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 홍수 선임의 건(Class I) → 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건(Class I) → 원안대로 승인 가결 * 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다. - 2023.12.31 기준 환율 : 1,289,40원/$ - 2023년 연간 평균 환율 : 1,305.41원/$ | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍수 | 1980-06 | 2026년정기주주총회까지 | 재선임 | * 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO * Johns Hopkins University, Postdoctoral Fellow * Macrogen Inc., Life Science Institute, Researcher |
| 서정선 | 1952-06 | 2026년 정기 주주총회까지 | 재선임 | * 현재) 마크로젠 회장 * 현재) 분당서울대학교병원 석좌교수 * 한국바이오협회 회장 * 서울대학교 의대 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902071
