JW중외제약 (001060) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-08 14:35:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800408

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-29 09 : 00
3. 장소 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 L2 교육장
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안: 이사후보 선임의 건
              (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 후보 신영섭 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 후보 정규언 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
              (감사위원회 위원 1명)

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보 정규언 선임의 건
     
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-08
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다.

2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제67기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입)

     ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

     ㅇ전자투표 행사기간 : 2023.03.19(일) ~ 2023.03.28(화) (17시까지)
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신영섭 1963-10 3 재선임 現)JW중외제약 대표이사
前)JW중외제약 의약사업본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정규언 1962-01 3 재선임 現) 고려대학교 경영학과 교수
前) 한국세무학회 회장
前)한국회계학회 부회장 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정규언 1962-01 3 재선임 사외이사인 감사위원 現) 고려대학교 경영학과 교수
前) 한국세무학회 회장
前)한국회계학회 부회장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800408

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