[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-21 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801925
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-12 | |
| 3. 정정사유 | "제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | □ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(김우진)(주주제안) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안효성)(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | □ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고 ④ 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(김우진)(주주제안) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안효성)(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 9층 스카이홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고 ④ 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(김우진)(주주제안) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안효성)(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성회용 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | - SBS 보도본부 보도국장 - SBS 미디어 사업국장 - SBS 도쿄 지국장 - 태광산업㈜ 대표(現) - 티엘케미칼㈜ 대표(現) |
| 오용근 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | - 태광산업㈜ 경영기획실장 - 태광산업㈜ 기획총괄 - 태광산업㈜ 지원본부장(現) - 대한화섬㈜ 대표(現) |
| 정안식 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | - 태광산업㈜ 석유화학사업본부 PTA영업팀장 - 태광산업㈜ 석유화학사업본부 영업담당 - 태광산업㈜ 영업본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우진 | 1970-05 | 2 | 신규선임 | - 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원 - 법무부 상법 특별위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원 - 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現) - 삼성 준법감시위원회 위원(現) - 국민연금기금 투자정책 전문위원회 위원(現) - 한국거래소 지수위원회 위원(現) - 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現) - (주)풀무원 이사(現) | - (주)풀무원 이사 |
| 안효성 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | - 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 회계법인 세종(現) | - 회계법인 세종 상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1970-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원 - 법무부 상법 특별위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원 - 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現) - 삼성 준법감시위원회 위원(現) - 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원(現) - 한국거래소 지수위원회 위원(現) - 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現) - (주)풀무원 이사(現) |
| 안효성 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 회계법인 세종(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | ① 모 방적 및 모직물 제조, 판매업 ⑧ 전자제품 및 전기제품 제조, 판매업 ⑨ 목제 케비넷 및 가구 제조업 ⑪ 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업, 전산기기 판매업 | 해당 사업을 영위하지 않게 되어 사업 목적에서 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801925
