정기주주총회결과 2024-03-29 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803222
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,738,292 | - 매출액 | 2,265,490 | |
| - 부채총계 | 708,793 | - 영업이익 | -99,370 | ||
| - 자본금 | 5,567 | - 당기순이익 | -14,694 | ||
| - 자본총계 | 4,029,499 | *주당순이익(원) | -21,984 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,724,818 | - 매출액 | 2,024,741 | |
| - 부채총계 | 557,924 | - 영업이익 | -69,864 | ||
| - 자본금 | 5,567 | - 당기순이익 | -138,196 | ||
| - 자본총계 | 3,166,894 | *주당순이익(원) | -164,200 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,854,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고 ④ 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건 (주주제안) -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건 (주주제안) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (김우진) (주주제안) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (안효성) (주주제안) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안'제63기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.03.21 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집결의 2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성회용 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | - SBS 보도본부 보도국장 - SBS 미디어 사업국장 - SBS 도쿄 지국장 - 태광산업㈜ 대표(現) - 티엘케미칼㈜ 대표(現) |
| 오용근 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | - 태광산업㈜ 경영기획실장 - 태광산업㈜ 기획총괄 - 태광산업㈜ 지원본부장(現) - 대한화섬㈜ 대표(現) |
| 정안식 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | - 태광산업㈜ 석유화학사업본부 PTA영업팀장 - 태광산업㈜ 석유화학사업본부 영업담당 - 태광산업㈜ 영업본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우진 | 1970-05 | 2 | 신규선임 | - 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원 - 법무부 상법 특별위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원 - 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現) - 삼성 준법감시위원회 위원(現) - 국민연금기금 투자정책 전문위원회 위원(現) - 한국거래소 지수위원회 위원(現) - 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現) - (주)풀무원 이사(現) | - (주)풀무원 이사 |
| 안효성 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | - 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 회계법인 세종(現) | - 회계법인 세종 상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1970-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원 - 법무부 상법 특별위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원 - 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現) - 삼성 준법감시위원회 위원(現) - 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원(現) - 한국거래소 지수위원회 위원(現) - 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現) - (주)풀무원 이사(現) |
| 안효성 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 회계법인 세종(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | ① 모 방적 및 모직물 제조, 판매업 ⑧ 전자제품 및 전기제품 제조, 판매업 ⑨ 목제 케비넷 및 가구 제조업 ⑪ 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업, 전산기기 판매업 | 해당 사업을 영위하지 않게 되어 사업 목적에서 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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