주주총회소집결의 2023-02-22 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800593
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동) 현대자동차 사옥 서관2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④지속가능경영위원회 활동내역 보고 1.제1호 의안:제55기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 수정 및 추가 - 제2-2호 : 전자증권제도 시행 반영 - 제2-3호 : 거버넌스 개선 - 제2-4호 : 이사 정원 확대 - 제2-5호 : 이사 퇴직금 근거규정 개정(규정 승인 포함) - 제2-6호 : 배당절차 개선 반영 - 제2-7호 : 부칙(2023.3.23) 3.제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (장승화) ·제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (최윤희) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (Jose Munoz) ·제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (서강현) 4.제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(장승화) 5.제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Jose Munoz (호세 무뇨스) | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 2019년 ~ 현재 현대자동차 글로벌 COO 및 북미권역본부장 2018년 ~ 2019년 닛산 전사성과총괄 및 중국법인장 2016년 ~ 2018년 닛산 전사성과총괄 및 북미법인장 2014년 ~ 2016년 닛산 북미 경영위원회 의장 및 부사장 |
| 서강현 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 2021년 ~ 현재 현대자동차 부사장,기획재경본부장 2019년 ~ 2020년 현대제철 재경본부장 2015년 ~ 2018년 현대자동차 회계관리실장 2013년 ~ 2014년 현대자동차 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장승화 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 1995년~현재 서울대 법학전문대학원 교수 2000년~현재 국제중재법원(ICC) 중재인 2012년~2016년 WTO(국제무역기구) 상소기구 위원 | LG 사외이사, 포스코홀딩스 사외이사(단,'23.3.16 임기만료 예정) |
| 최윤희 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 2005년~현재 건국대 법학전문대학원교수 2014년~2020년 중앙선거관리위원회 위원 2005년~2014년 중앙노동위원회 심판위원 | 한진칼 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장승화 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995년~현재 서울대 법학전문대학원 교수 2000년~현재 국제중재법원(ICC) 중재인 2012년~2016년 WTO(국제무역기구) 상소기구 위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금융상품판매대리·중개업 | 인증중고차 관련 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 부동산 임대업 | 부동산 개발 및 임대업 | 부동산 개발업 추가 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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