정기주주총회결과 2023-03-23 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801510
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 255,742,462 | - 매출액 | 142,527,535 | |
| - 부채총계 | 164,845,917 | - 영업이익 | 9,819,769 | ||
| - 자본금 | 1,488,993 | - 당기순이익 | 7,983,614 | ||
| - 자본총계 | 90,896,545 | *주당순이익(원) | 28,521 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,412,349 | - 매출액 | 65,308,350 | |
| - 부채총계 | 27,656,534 | - 영업이익 | 2,828,569 | ||
| - 자본금 | 1,488,993 | - 당기순이익 | 3,701,958 | ||
| - 자본총계 | 55,755,815 | *주당순이익(원) | 14,328 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 6,100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 배당금총액(원) | 1,830,356,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | 8.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 13 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 53.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2.제2호의안 : 정관 변경의 건 ·제2-1호 : 사업목적 수정 및 추가 ·제2-2호 : 전자증권제도 시행 반영 ·제2-3호 : 거버넌스 개선 ·제2-4호 : 이사 정원 확대 ·제2-5호 : 이사 퇴직금 근거규정 개정(규정 승인 포함) ·제2-6호 : 배당절차 개선 반영 ·제2-7호 : 부칙(2023.3.23) →원안대로 승인 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건(장승화) - 제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건(최윤희) ·제3-2호 : 사내이사 선임의 건 - 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건(Jose Munoz) - 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건(서강현) →원안대로 승인 4.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (장승화) →원안대로 승인 5.제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. 2. 상기 종류주식 관련 내용은 2우선주 기준임. -우선주 : 1주당 기말배당금 6,050원, 시가배당율 8.8% -3우선주: 1주당 기말배당금 6,050원, 시가배당율 9.1% 3. 상기 배당금총액은 백만원 단위로 반올림한 금액임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Jose Munoz | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 2019년 ~ 현재 - 현대자동차 글로벌 COO 및 북미권역본부장 2018년 ~ 2019년 - 닛산 전사성과총괄(Chief Performance Officer) 및 중국법인장 2016년 ~ 2018년 - 닛산 전사성과총괄(Chief Performance Officer) 및 북미법인장 2014년 ~ 2016년 - 닛산 북미 경영위원회 의장 및 부사장 |
| 서강현 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 2021년 ~ 현재 - 현대자동차 부사장, 기획재경본부장 2019년 ~ 2020년 - 현대제철 재경본부장 2015년 ~ 2018년 - 현대자동차 회계관리실장 2013년 ~2014년 - 현대자동차 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장승화 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 1995년 ~ 현재 - 서울대 법학전문대학원 교수 2000년 ~ 현재 - 국제중재법원(ICC) 중재인 2012년 ~ 2016년 - 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원 | (주)LG 사외이사 (단, '23.3.28 임기만료 애정) |
| 최윤희 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 2005년 ~ 현재 - 건국대 법학전문대학원 교수 2014년 ~ 2020년 - 중앙선거관리위원회 위원 2005년 ~ 2014년 - 중앙노동위원회 심판위원 | 한진칼 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장승화 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995년 ~ 현재 - 서울대 법학전문대학원 교수 2000년 ~ 현재 - 국제중재법원(ICC) 중재인 2012년 ~ 2016년 - 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금융상품판매대리·중개업 | 인증중고차 관련 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 부동산 임대업 | 부동산 개발 및 임대업 | 부동산 개발업 추가 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801510
