주주총회소집결의 2023-02-14 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214801002
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 더케이호텔서울 컨벤션센터 3층 크리스탈볼룸 (서울시 서초구 바우뫼로 12길 70) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <목적사항> ○ 제1호 의안 : 제53기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 전영현 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 권오경 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 김덕현 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 이미경 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원 권오경 선임의 건 - 제3-2호: 감사위원 이미경 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원욱 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영현 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 2022~현재 : 삼성SDI 이사회 의장 2017~2022 : 삼성SDI 대표이사 2014~2017 : 삼성전자 메모리사업부장 사장 2014~2014 : 삼성전자 메모리사업부장 겸 전략마케팅팀장 부사장 2012~2014 : 삼성전자 전략마케팅팀장 부사장 2010~2012 : 삼성전자 Flash개발실장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오경 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 2020~현재 : 삼성SDI 사외이사 1992~현재 : 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 2017~현재 : 한국과학기술기획평가원 비상임이사 2020~2020 : 세계공학한림원 평의회 회장 2017~2022 : 한국공학한림원 회장 2017~2021 : 유민문화재단 사외이사 2014~2017 : 한국과학기술단체총연합회 부회장 2011~2013 : 한양대학교 교학부총장 2010~2011 : 한국정보디스플레이학회 회장 | - |
| 김덕현 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 2020~현재 : 삼성SDI 사외이사 2018~현재 : 법무법인 진성 변호사 2020~현재 : 대검찰청 양성평등정책위원회 위원장 2018~2020 : 대테러 인권보호관 2018~2021 : 대한적십자사 중앙위원 2017~2021 : 민주화운동 관련자 명예회복 및 보상심의위원회 위원장 2011~2013 : 대한변호사협회 부협회장 2001~2007 : 한국여성변호사회 회장 1983~1986 : 서울지방법원 의정부지원 판사 | - |
| 이미경 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 : 환경재단 대표 2022~현재 : 환경부 중앙정책위원회 위원 2022~현재 : 국회 미래연구원 연구자문위원 2022~현재 : 하이브 사외이사 2022~2022 : 대법관후보추천위원회 민간위원 2021~2022 : 탄소중립위원회 민간위원 2020~2022 : 수소경제위원회 위원 2019~2021 : 대통령 직속 국가기후환경회의 홍보위원 2002~2021 : 환경재단 사무총장/상임이사 | 환경재단(대표) 하이브(사외이사) |
| 최원욱 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 2020~현재 : 삼성SDI 사외이사 2004~현재 : 연세대학교 경영대학 교수 2019~현재 : LIG넥스원 사외이사 2016~현재 : 기획재정부 세제실 심의위원 2018~2020 : 한국회계학회 편집위원장 2015~2017 : 한국세무학회 편집위원장 2009~2011 : 국세청 국세심사위원 2009~2011 : 회계기준원 국제회계기준 실무적용위원 | LIG넥스원(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오경 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 : 삼성SDI 사외이사 1992~현재 : 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 2017~현재 : 한국과학기술기획평가원 비상임이사 2020~2020 : 세계공학한림원 평의회 회장 2017~2022 : 한국공학한림원 회장 2017~2021 : 유민문화재단 사외이사 2014~2017 : 한국과학기술단체총연합회 부회장 2011~2013 : 한양대학교 교학부총장 2010~2011 : 한국정보디스플레이학회 회장 |
| 이미경 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~현재 : 환경재단 대표 2022~현재 : 환경부 중앙정책위원회 위원 2022~현재 : 국회 미래연구원 연구자문위원 2022~현재 : 하이브 사외이사 2022~2022 : 대법관후보추천위원회 민간위원 2021~2022 : 탄소중립위원회 민간위원 2020~2022 : 수소경제위원회 위원 2019~2021 : 대통령 직속 국가기후환경회의 홍보위원 2002~2021 : 환경재단 사무총장/상임이사 |
| 최원욱 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 : 삼성SDI 사외이사 2004~현재 : 연세대학교 경영대학 교수 2019~현재 : LIG넥스원 사외이사 2016~현재 : 기획재정부 세제실 심의위원 2018~2020 : 한국회계학회 편집위원장 2015~2017 : 한국세무학회 편집위원장 2009~2011 : 국세청 국세심사위원 2009~2011 : 회계기준원 국제회계기준 실무적용위원 |
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