주주총회소집결의 2024-02-16 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216800533
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 더케이호텔서울 컨벤션센터 3층 크리스탈볼룸 (서울시 서초구 바우뫼로 12길 70) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> ○ 제1호 의안 : 제54기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 김종성 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 박 진 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종성 | 1964-02 | 3 | 재선임 | -2020 [現]삼성SDI 경영지원실장 부사장 -2017 삼성전자 영상디스플레이사업부 지원팀장 부사장 -2012 삼성디스플레이 지원팀장 전무 -2011 삼성전자 전략1팀 담당임원 상무 -2009 삼성모바일디스플레이 지원팀장 상무 |
| 박진 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | -2020 [現] 삼성SDI 중대형전지사업부장 부사장 -2017 SDIEU(유럽)법인장 전무 -2015 중대형전지사업부 마케팅그룹장 상무 -2013 중대형전지사업부 Cell개발그룹 상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216800533
