정기주주총회결과 2024-03-27 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900431
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,920 | - 매출액 | 103,450 | |
| - 부채총계 | 22,840 | - 영업이익 | -4,508 | ||
| - 자본금 | 1,755 | - 당기순이익 | -7,418 | ||
| - 자본총계 | 113,080 | *주당순이익(원) | -2,114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,241 | - 매출액 | 121,936 | |
| - 부채총계 | 42,791 | - 영업이익 | -9,406 | ||
| - 자본금 | 1,755 | - 당기순이익 | -15,203 | ||
| - 자본총계 | 104,450 | *주당순이익(원) | -4,184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 175,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임,사외이사 1명 선임. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 52기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 50원) - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 윤성진 재선임의 건 제2-2호의안:사내이사 김완동 재선임의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사외이사 김현동 신규 선임의 건 - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결(20억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결(3천만원) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성진 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 한국외국어대학교 졸업 - (現) 한일화학공업(주) 대표이사 |
| 김완동 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - (現) 한일화학공업(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현동 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | -오하이오 주립대학교 박사 -(現) 동국대학교 경영학부 교수 | - |
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